恒信动力：招股说明书(申报稿).pdf

1、 奥了么 创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。合肥恒信动力科技股份有限公司合肥恒信动力科技股份有限公司 Hefei Hengxin Powertrain Technology Co.,Ltd.首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监

2、会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 1,169.00 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本【】保荐人（主承销商）中银国际证券股份有限公司 招股说明书签署日期

3、【】年【】月【】日 合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息

4、披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行

5、制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。合肥恒信动力科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者注意，在作出投资决策前，请务必认真阅读本招股说明本公司提醒投资者注意，在作出投资决策前，请务必认真阅读本招股说明书的书的“风险因素风险因素”部分，并特别注意下列事项：部分，并特别注意下列事项：一、特别风险提示一、特别风险提示（一）创新风险（一）创新风险 随着汽车产业链进一步的整合发展，汽车零部件企业的创新能力成为市场竞争的核心要素。公司主要从事动力总成系统零部件的研发、生产和销售，产品属于动力总成系

6、统关键零部件。公司长期以来高度重视科技创新，一方面跟随政策和行业的发展趋势，在研发设计、生产工艺、产品性能等方面持续创新，提升产品质量，丰富产品结构；一方面随着汽车零部件企业与下游客户的同步开发成为行业的主流趋势，公司通过持续的研发投入和较强的研发设计能力，多年来持续参与主机厂新车型、新产品的配套开发工作，积累了丰富的客户资源和技术开发能力。但是由于技术和产品的创新存在一定的不确定性，公司仍面临在产品更新迭代、技术创新完善及与客户配套开发等方面不达预期的风险，从而一定程度上影响公司的市场竞争力。（二）行业风险（二）行业风险 公司主要从事动力总成系统零部件的研发、生产和销售，产品包括发动机塑料进