金新农：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、深圳市金新农饲料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 深圳市金新农饲料深圳市金新农饲料股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要【发行人声明】本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站()。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招

2、股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、发行人控股股东深圳市成农投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该公司持有的股份。发行人股东深圳市轻松投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内

3、，本公司不转让或者委托他人管理该公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人的实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林）承诺：自发行人的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于发行人公开发行股票前已经持有的成农投资股权，也不由成农投资回购该部分股权。深圳市金新农饲料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 除上述承诺外，担任公司董事、监事及高级管理人员的陈俊海、王坚能、杨华林、关明阳、郭立新、王军、刘超、何显坤、刘谋健、张颖、廖建英、翟卫兵 还承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职

4、期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 50%。二、根据 2010 年 2 月 22 日召开的公司 2009 年年度股东大会的决议，在本次发行完成后，由本公司新老股东共同享有本次首次公开发行股票前滚存的未分配利润。三、本公司提请投资者关注“风险因素”中的下列风险：1、原材料价格波动风险 公司作为饲料生产企业，能量原料玉米、蛋白质原料豆粕、鱼粉等三种主要原材料占公司生产成本约

5、为50%左右，近年来玉米价格持续上涨，而豆粕、鱼粉等原材料又容易受到国际市场的影响。公司生产所需原材料玉米、豆粕和鱼粉价格的大幅度波动，将对本公司产品的生产成本产生直接影响，公司产品销售价格也将根据其对生产成本影响程度并结合市场情况进行相应调整，因此，能够较为有效的控制原材料价格波动的影响。但是，当原材料价格大幅上涨时，公司由于市场因素或者其他原因未能及时到位的调整产品销售价格，则存在对经营业绩产生不利影响的风险。2、销售季节性风险 公司主营产品为各类猪饲料，其下游需求市场是生猪养殖业，由于春节期间大量的生猪出栏销售，养殖户的生猪存栏量大幅下降，因此，春节后养殖户对饲料的需求也大幅减少，饲料产

6、品的销售随着养殖周期的变化而呈现一定规律的季节性波动，即每年第一季度，是猪饲料销售的淡季，因而，公司存在饲料产品销售季节性风险。3、畜禽疫情、食品安全及自然灾害风险 近年来，我国多次发生大范围的动物疫情，影响了养殖业与饲料工业的稳定发展，猪高热病、蓝耳病等疫情导致了全国的猪饲料产量有所下降；饲料行业的深圳市金新农饲料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 安全问题不容忽视，近年来滥用饲料添加剂的情况时有发生，饲料产品中的有毒有害物质若不得到有效控制，将威胁养殖动物的生产和人民的身体健康，从而影响本行业的稳定发展；如发生自然灾害，玉米、大豆等农作物歉收，则会造成公司生产所需的原材料采购成本增加