海格通信：2019年度社会责任报告.PDF

1、 广州海格通信集团股份有限公司广州海格通信集团股份有限公司 2019年度年度社会责任报告社会责任报告 2020 年年 3 月 2019 年度社会责任报告 2 报告说明 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、编制依据二、编制依据 本报告是参考深圳证券交易所上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司社会责任指引、中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。三、时间范围三、时间范围 本报告期间为2019年1月1日至

2、2019年12月31日，部分内容超出上述时间范围。四、发布周期四、发布周期 本报告为年度报告。五、报告范围五、报告范围 上市公司合并范围。六、数据来源六、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的广州海格通信集团股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统。七、指代说明七、指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告中，广州海格通信集团股份有限公司简称“公司”或“海格通信”。八、报告获取八、报告获取 本报告以网络电子版形式发布，可在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网（http:/）查阅获取。2019 年度社会责任报告 3 目目 录录 一、公司简介一、公司简介.4 二、公司治

3、理与规范运作二、公司治理与规范运作.5 三、利益相关方三、利益相关方.7 四、环境保护与可持续发展四、环境保护与可持续发展.14 五、公共关系五、公共关系.15 六、未来展望六、未来展望.16 2019 年度社会责任报告 4 一、公司简介一、公司简介 广州海格通信集团股份有限公司（股票简称：海格通信，股票代码：002465）是国家创新型企业、全国电子信息百强企业之一的广州无线电集团的主要成员企业。海格通信是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，自2003年起连续入选中国软件业务收入前百家企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、广东省院士专家企业工作站，是全频段覆盖的

4、无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商。海格通信的历史可追溯至1956年，其前身是广州无线电厂（国营第七五厂），海格通信2000年8月1日注册成为有限责任公司，2010年8月31日实现A股上市。公司是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一，行业领先的软件和信息服务供应商。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域。通过“产业+资本”双轮驱动，海格通信实现了新的跨越式发展，目前总资产超过100亿元，形成了“广州、北京、深圳、南京、成都、杭州、西安、武汉、长沙”等地域布局。全资子公司海格怡创是

5、业界具有领先优势的通信信息技术服务商。控股子公司摩诘创新于2016年2月实现新三板挂牌（证券代码：836008），2017年，海格通信收购高新技术飞机零部件制造企业驰达飞机，拓展航空航天板块业务。海格通信高度重视自主创新，坚持每年高比例投入技术研发，集结了一支高素质、稳定的骨干人才队伍，包括国务院津贴专家、全国“五一”劳动奖章获得者、广东省劳动模范、广州市劳动模范、广东省“五一”劳动奖章获得者、经理人及各类专业技术人员。2019年，在董事会、监事会的正确决策与有效监督下，公司紧紧围绕“创新拓展，凝心聚力，构筑新时代竞争优势”的年度经营主题，“以全球的视野，将海格通信建设成为无线通信、导航领域的

6、最优秀现代企业”为战略目标，坚持“高端高科技制造业、高端现代服务业”的战略定位，务实推进各项经营管理工作，在市场拓展、技术创新、专业管理、软实力提升等方面的工作都取得了良好的成 2019 年度社会责任报告 5 效。二、公司治理与规范运作二、公司治理与规范运作 （一）（一）公司公司“三会三会”运作情况运作情况 公司严格按照公司法、上市公司股东大会规则、公司章程、股东大会议事规则等规定和要求，规范地召开股东大会，平等地对待所有股东，公司在公司章程和股东大会议事规则中明确，公司采用安全、经济、便捷的现场和网络表决相结合的方式为股东参加股东大会提供便利，让中小投资者充分行使自己的权利。报告期内，公司共