金新农：2022年社会责任报告.PDF

1、 -1-深圳市金新农深圳市金新农科技科技股份有限公司股份有限公司 2022 年度社会责任报告年度社会责任报告 二二三年四月 -2-前前 言言 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作等规定，结合公司实际情况，编制了2022年度社会责任报告。本报告全面总结和反映了2022年1月1日至2022年12月31日期间公司及公司子公司在实现自身经营发展的同时，履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会方面责任的理念、践行和成绩。一一、关于我们关于我们（一）（一）公司概况公司概况 公司成立于1999年11月6日，2011年2月1

2、8日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002548。公司以猪饲料生产、销售起家，并不断向生猪养殖产业扩张，依托产业链服务能力、疾病防控能力、品牌影响力等开启生猪养殖发展新纪元，现以生猪养殖和饲料生产销售为核心业务，并持续扩大生猪养殖规模。（二）公司治理（二）公司治理与规范运与规范运作作 2022年公司不断完善公司治理结构，加强治理建设，及时披露信息，公平对待投资者，公司的规范运作水平不断提升。报告期内，公司根据法律、法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况修订了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则，进一步完善了公司治理制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层科

3、学分工、相互制衡、权责分明，按其职责行使权力，治理结构健全，会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，运作规范，公司信息披露工作严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，及时、公平地披露信息。公司治理的实际状况符合相关法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。（三）三）社会社会荣誉荣誉 2022年6月23日，在深圳市农业产业化龙头企业协会第二届三次会员大会暨二届五次理事会上，公司获得协会颁发的“农产品保障突出贡献企业”荣誉称号，对公司保障农产品供应行为高度肯定。2022年7月12日，公司与深圳市市场监管局签订生猪产销战略合作框架协议，-3-在供深

4、生猪方面保供稳价惠民生。2022年12月7日，公司子公司韶关市武江区优百特养殖有限公司的生猪养殖基地入选深圳市菜篮子基地认定初选名单，在保供给、稳物价、惠民生等方面发挥了重要支撑作用。二、相关二、相关利益方权利益方权益益保保护护 2022年度，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，共同发展。（一）股东与债权人权益一）股东与债权人权益保护保护工作工作（1）股东）股东权益保护工作权益保护工作 公司明确股东大会是公司最高权力机构，从机制上保证对所有股东的公平、公正、公开，保障所有股东依法享有的各项合法权益。同时公司根据公司法公司章程及股

5、东大会议事规则等规则召开股东大会，为股东提供现场和网络投票，对中小投资者表决单独计票，维护股东表决权，2022年公司共召开股东大会6次。公司严格遵守信息披露真实、准确、完整、及时、公平、公正的原则，提高财务信息的可比性，增强信息披露的有效性。2022年公司共发布公告85次，其中定期报告4次，临时公告81次，公告份数274份，保质保量完成了全年信息披露工作，确保股东能及时获取公司信息，有效履行了公众公司信息披露义务。公司高度注重与投资者的沟通交流，将投资者关系管理作为日常工作的重点，严格按照投资者关系管理制度投资者接待和推广制度，积极做好投资者关系管理工作。公司通过机构调研、策略会、电话会议、互

6、动易平台、投资者热线、公司邮箱、公司网站等多渠道加强与投资者广泛而深入的交流，维护投资者和公司之间的长期信任关系。2022年公司接待调研及举办业绩说明会、路演活动等共计72次，回复互动易投资者提问99条，接听投资者问询电话若干次，将公司信息及时传递给广大投资者。公司建立了持续、稳定、科学的投资者回报规划和机制，在综合考虑公司经营情况、战略发展规划、现金流、未来资金需求等前提下，合理制定年度利润分配方案，保障公司发展的同时积极回馈公司股东。因公司未分配利润为负，且综合考虑未来的发展规划，以及保证公司正常经营资金的需要，董事会拟定公司 -4-2022年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，