郴电国际：2010年度社会责任报告.PDF

1、 1湖南郴电国际发展股份有限公司湖南郴电国际发展股份有限公司湖南郴电国际发展股份有限公司湖南郴电国际发展股份有限公司 2010201020102010 年度年度年度年度社会责任报告社会责任报告社会责任报告社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一一一一、概概概概 述述述述 企业社会责任（Corporate social responsibility,简称 CSR）是指企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任。企业的社会责任要求企业必须超越把利润作

2、为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。我们深刻认识到，履行社会责任是公司深入贯彻落实科学发展观的实际行动，是全社会对公司的广泛要求和期望，是公司实现可持续发展的必然选择，也是公司参与经济交流合作的客观需要。湖南郴电国际发展股份有限公司（简称郴电国际）由原郴州、宜章、临武、汝城、永兴电力公司及联合国工发组织国际小水电中心，共六家单位于 2000 年 12 月发起设立，并于 2004 年 4 月 8 日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600969）。公司主营电力供应、城市供水及工业气体生产，兼营中小水电综合开发和小水电国际交流及信息咨询。

3、公司下辖郴州、宜章、临武、汝城、永兴 5 个分公司，拥有郴州市自来水公司、汇银投资公司、水电投资公司、郴电科技、上海裕旺投资公司、云南临沧郴电水电投资公司、邯郸郴电电力能源有限责任公司等 8 个子公司，以及江苏常州、河北唐山、江西新余、德能水电、德能湘江 5 个二级子公司。公司员工 3236 人。2010 年，公司总资产达 39.01 亿元，较上年末 30.84 亿元增加了 8.17 亿元，增长 26.49%；实现营业收入 16.87 亿元，较上年增加 2.46 亿元，增长 17.08%;实现利润总额 18.94 亿元，较上年增长 45.33%；上交税金 10046 万元，较上年增加 2000

4、万元，增长 20%;实现净利润 1.43 亿元,较上年增长 27.16%，归属母公司的净利润8352.13 万元，较上年增加 33.86%。公司各项经营指标均创历史新高。二二二二、股东和债权人权益的保护股东和债权人权益的保护股东和债权人权益的保护股东和债权人权益的保护 2（一）完善公司治理 公司按照公司法和现代企业制度的要求，完善了股东大会、董事会、监事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司全体董事勤勉尽责，依法行使职权。监事会认真发挥对董事

5、会和经理层的监督作用。经理层严格执行股东大会和董事会的决定，不断提高公司管理水平和经营业绩。（二）股东大会召开情况 公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系完整，保证了所有股东公平、公开、公正地享有法律、法规和规章所规定的各项合法权益。报告期内，全年召开董事会 4 次，股东大会 2 次，审议议案 23 件(含股东会)，披露公告 21 次，信息披露及时准确。公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合上海证券交易所股票上市规则、公司章程和股东大会议事规则有关规定，无损害上市公司和股东利益的情形。（三）履行信息披露义务 2010 年，公司董事会根据中国证监会和上海证券交易所要求，制定了公司信息

6、披露事务管理制度，内幕信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度，形成了一套完整的信息控制和披露体系。公司董事会严格按照有关规定进行信息披露，保证所有股东对公司重大事项和经营业绩的知情权，所有信息披露都做到了真实、准确、完整、及时。公司开展防范打击内幕交易专项活动。公司董事长向省证监局递交了防范内幕交易承诺书，公司高管、分（子）公司负责人及相关内幕知情人签订了防范内幕交易承诺书。2010 年，公司未发生泄露内幕信息，内幕交易违法违规事件。（四）加强投资者关系管理 公司制定了投资者关系管理工作制度，并严格按照制度执行。报告期内，公司通过股东大会、公司网站、电子信箱、电话等多种渠道与投资者和潜在投