辰州矿业：2013年度社会责任报告.PDF

1、湖南辰州矿业股份有限公司湖南辰州矿业股份有限公司 2013 年度社会责任报告年度社会责任报告 自 2008 年公司发布第一份社会责任报告以来，公司公告社会责任已经连续进行了五个年度。五年来，随着公司的不断发展，公司始终将社会责任谨记心中，落实每一次行动。为了更好的追求社会责任与企业价值的共赢，公司将社会责任意识和观念贯穿于企业的发展战略、生产经营和管理的各个环节，在实践中追求企业与员工、股东、社会、自然等利益相关方的和谐发展。2013 年，全球经济艰难复苏，国内经济增速放缓，公司主要产品价格震荡下行，部分产品价格触及近年新低，公司全年业绩受到较大影响。面对复杂的国际国内经济金融形势，公司在奋力

2、发展的同时，攻坚克难，更加勇于承担社会责任。为此公司坚持可持续发展战略，按照“学习、发展、创新、责任”的核心理念，不懈进取，在促进地区经济增长、维护生态平衡、促进社区和谐、关爱员工健康发展、参与社会公益等方面发挥了积极作用。一、规范运作一、规范运作 稳健经营稳健经营 实现股东价值最大化实现股东价值最大化 公司注重保护股东权益，关注公司股票价值，以优良的业绩回报股东，同时兼顾债权人利益。一是公司生产经营稳步推进。2013 年，公司黄金产量 11569 千克，同比增长 47.64%，锑品产量 30127 吨，同比增长 10.79，钨品产量 2086 标吨，同比减少 2.96，实现合并销售收入 51

3、.21 亿元，同比增长 8.28%；实现利润总额 2.32亿元，同比减少 63.06%，实现归属于母公司股东的净利润 2.05 亿元，同比减少61.85%。公司重视对投资者的回报，让广大投资者充分分享企业成长所带来的收益，公司 2012 年度权益分派方案于 2013 年 5 月完成，向全体股东派发现金红利合计 7663.60 万元（含税）。公司近三年来的现金分红详见下表。单位：万元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 2012 年 7,663.60 53,686.21 14.27 2011 年 8,211.

4、00 54,052.45 15.19 2013 年，由于公司盈利下降，公司每股社会贡献值为 1.05 元，同比下降45.91%。二是完善公司治理，全面推进内控体系建设。经过不断努力，公司建立了完善的现代公司治理制度，股东大会严格履行作为公司最高权力机构的各项职责，董事会及时制定公司发展战略和进行重大事项决策，管理层积极组织各项经营管理活动，监事会认真加强财务、风险管理和内部控制等内部监督约束。2013 年，公司共组织召开股东大会和临时股东大会各 1 次、董事会会议 8 次、监事会会议 4 次、提名委员会会议 2 次、审计委员会会议 6 次。重视和加强全面风险管理和内部控制，是企业能够持续健康发

5、展的内在要求。2013 年公司进一步健全内控管理体系，提升内控工作水平，扩充内控专业团队，优化管理流程，认真落实，深入调研分析，加强检查评价，推进公司内控管理整体水平提升。公司内控体系初步实现常态化的有效运行，风险管控水平得到明显提升。三是管理提升多措并举，有效开展。2013 年，公司结合上市公司自身特点，组织开展了技术经济指标对标提升专项工作、选矿成本指标对标提升工作、生产组织管理提升等专项提升工作，通过制定发布方案，强化专业管理部门职责，加强网络信息化建设等手段，确保各专项管理提升得到有效开展。四是注重投资者关系管理，给予更高水平回报。公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，保证全体股东

6、和债权人及时充分享有对公司生产经营的知情权，同时严格控制内幕信息知情人范围，做好信息源头管控，完善了信息的保密管理。2013 年公司全年发布公告未出现一例违规行为。在投资者关系管理方面，公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者管理体系，规范投资者来访接待工作。五是大力实施重点工程建设，稳健实施科研技改。2013 年，公司着重围绕产量和质量的提高大力开展重点工程建设，并进行了大量配套设施建设和科研技改项目。在大力开展项目建设的同时，公司加强了科研技改项目的动态管理，压缩了投资规模 1.79 亿元。二、依法经营、诚实守信，努力实现合作共赢二、依法经营、诚实守信，努力实现合作共赢 2010 年