辰州矿业：2014年度社会责任报告.PDF

1、湖南辰州矿业股份有限公司湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年度社会责任报告年度社会责任报告 公司自 2007 年上市以来，始终将社会责任意识和观念贯穿于企业的发展战略、生产经营和管理的各个环节，在实践中不断深化改革、加强管理、锐意创新、加快发展，始终把稳健经营、规范治理、安全生产、环境保护、节能减排、员工权益和社会公益作为全面履行社会责任的重要内容，不断提升可持续发展能力，最大限度为利益相关方创造价值，努力实现公司的可持续发展，追求企业与员工、股东、社会、自然等利益相关方的和谐发展。本报告是公司按照深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定,以公司 2014 年工作为重点，以数据事例等形式真实

2、、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。2014 年，国际国内经济形势复杂多变，公司主要产品价格持续下跌、效益下滑，公司积极应对挑战，改革创新，凝聚力量，不断强化管理提升，狠抓挖潜增效，扎实推进各项工作，公司经济总量继续保持增长，向社会、政府和股东等利益相关者交出了一份满意的答卷。一、稳健发展，规范治理一、稳健发展，规范治理 公司根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范及相关法律法规要求，完善公司治理模式，注重发展质量，促进公司更加符合现代企业的理念和标准，进一步提高企业的效率和效益。一是公司生产经营平稳有序推进。2014 年，公司黄金产量 14909 千克，同比增加 2

3、8.87%，锑品产量 33034 吨，同比增加 9.65%，钨品产量 2104 标吨，同比增加 0.88%，全年销售收入达 56.81 亿元，同比增长 10.94%，实现利润总额1.43 亿元，同比下降 38.66%，实现归属于母公司所有者的净利润 1.32 亿元，同比下降 35.66%。公司在稳健发展的同时，连续多年分红回报股东，让广大投资者充分分享企业成长所带来的收益。公司 2013 年度权益分派方案于 2014 年 4 月完成，向全体股东派发现金红利合计 4981.34 万元（含税）。近三年，公司合并报表中归属于上市公司股东的平均可分配利润为 29115.17 万元，累计派发现金红利合计

4、12644.94 万元，三年累计派发现金红利总额占合并报表中归属于上市公司股东平均可分配利润的 43.43%。公司近三年来的现金分红详见下表：单位：万元 2014 年度，公司每股社会贡献值为 0.99 元，同比下降 5.71%。二是完善治理结构，进一步推进内控体系建设。公司以股东大会、董事会、监事会及管理层为决策与经营体系的主体结构，不断完善和健全企业治理和管理模式，切实的保障了全体股东及债权人的权益。2014 年，公司共组织召开股东大会和临时股东大会 4 次、董事会会议 8 次、监事会会议 5 次、审计委员会会议 4 次、战略委员会和薪酬与考核委员会各一次。按照监管要求和公司内控建设三年规划

5、总体安排，2014 年，公司以风险为导向，围绕战略目标、合规目标、经营目标、资产安全目标和财务报告及相关信息真实完整目标，深化内控体系建设，以全面风险管理为核心，以流程梳理为抓手，以规范化、体系化、程序化、系统化建设为特点，注重实效，循序渐进，重点关注重大风险业务，强化各部门内控职能和风险防范意识，全面监督重要业务开展，确保了内部控制执行到位，提升了公司内控管理水平和风险防范能力，打造了公司内控文化。三是规范信息披露，加强投资者关系管理。公司严格按照相关法律法规和监管部门的要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平、公开”的原则，规范公司行为，依法履行上市公司义务。全年信息披露无重大差错，无补充

6、公告的现象发生，保障了公司股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益。2014 年，公司向交易所提交定期报告 4 份，临时公告 52 份，累积登记内幕信息知情人资料 466份，在指定媒体及时披露相关信息。在投资者关系管理方面，于 2014 年 3 月 20日成功在网上平台举行了 2013 年年度报告网上说明会。在保证信息披露守法合规的前提下，通过公司网站、电子邮箱、传真、专线电话等，热情接待投资者，分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率%2014 年 0 13,178.39 0 2013 年 4,981.34 20