贵人鸟：2014年社会责任报告.PDF

1、 贵人鸟股份有限公司贵人鸟股份有限公司 20142014 年年社会责任报告社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵人鸟股份有限公司2014年社会责任报告 是本公司发布的第二份社会责任报告，时间跨度为2014年1月1日至2014年12月31日，本报告从股东及债权人权益保护、员工福利、消费者权益保护、环保工作及参与公益事业等方面阐述公司在促进社会、环境及生态和经

2、济可持续发展做出的基本贡献。一、企业基本情况一、企业基本情况 贵人鸟股份有限公司是经晋江市对外贸易经济合作局批准，由贵人鸟（国际）有限公司投资设立，并经福建省对外经贸经济合作厅批准，由贵人鸟（中国）有限公司整体变更设立的中外合资股份有限公司。本公司是中国知名的运动鞋服品牌企业，主要从事贵人鸟品牌运动鞋、运动服装的研发、设计、生产和销售。自设立以来，公司品牌定位于大众消费市场，产品侧重于运动休闲鞋服，营销网络重点布局国内二、三、四线城市市场，生产模式为自主生产和外包生产相结合，销售模式以向经销商批发销售为主。经中国证券监督管理委员会 关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20

3、1437 号）的核准，公司于 2014 年 1 月向社会公众公开发行 8,900 万股 A 股股票，并于 2014 年 1 月 24 日在上海证券交易所上市交易（股票简称“贵人鸟”，股票代码“603555”），发行完成后公司总股本为 61,400万股。二、股东权益和债权人权益保护二、股东权益和债权人权益保护 （一）合理治理结构及内部控制，保护投资者权益。报告期内，公司严格按照公司法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规及公司章程等相关要求，进一步完善法人治理结构，制定完善企业内部控制制度，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。2014 年，公司共召开 3 次股

4、东大会，10 次董事会，6 次监事会，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层制度及独立董事制度规范运作，形成权力机 构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制。严格履行“三会”议事规则及信息披露管理制度，及时向社会公众予以披露，切实保护了投资者利益。（二）持续分红，最大程度回报股东。公司在保护投资者权益的同时，注重股东回报，制定合理的利润分配政策，积极现金分红，实实在在回报股东，确立股东特别是中小股东对公司发展的信心。根据证监会发布的上市公司监管指引第3号上市公司现金分红等相关要求以及公司章程中有关利润分配条款的规定，并经公司于2014年4月29日召开的2013

5、年年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，结合实际经营状况：2013年度公司实现净利润43,940.82万元，公司以总股本61,400万股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），共计分配现金红利27，630万元，剩余未分配利润结转以后年度。该次股利分配已于2014年6月实施完毕。（三）努力构建和谐投资者关系，关注中小股东权益保护。为增进投资者对公司的了解和认同，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规及公司章程的规定,公司制定了投资者关系管理制度。公司董事会秘书及董事会办公室下设的证券事务部，统筹负责投资关系管理，对各投资人的邮件、来电问

6、询，在确保股东平等获取信息的原则下，积极解答反馈。公司认真执行投资者及机构调研的接访流程、内容范围，既让投资者了解公司生产经营状况，又保证信息披露守法合规，切实保护投资者特别是中心投资者的权益。（四）充分保障债权人权益。公司一贯奉行稳健、诚信的经营精神，高度重视债权人权益保护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，与银行等债权人建立了良好合作关系。经中国证监会 关于核准贵人鸟股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监会许可20141197号），核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券，公司于2014年12月5日完成了本次公司债券发行工作。在本次发行工作中，公司严格按照有关规定披露了本公司债