贵人鸟：贵人鸟股份有限公司2022年度社会责任报告.PDF

1、贵人鸟股份有限公司贵人鸟股份有限公司 2 202022 2 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵人鸟股份有限公司 2022 年度社会责任报告 是贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第九份社会责任报告，时间跨度为 2022 年 1 月 1 日至2022 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）。本报告按照相关监管要求，结合公司

2、 2022 年度在股东及债权人权益保护、员工权益、供应商、客户及消费者权益保护、环境保护与可持续发展、党建及社会公益事业等方面履行社会责任的具体情况编制而成，力求向社会公众展现公司履行社会责任的详细情况，努力成长为受人尊敬的公众上市公司。本报告已经 2023 年 4 月 26 日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 公司于 2014 年 1 月首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市，股票代码 603555，目前总股本为 1,571,505,358 股。报告期内，公司主营业务包括运动鞋服业务、招商及代运营业务、粮食贸易业务三大板块，其中运动鞋服业务是

3、以“贵人鸟”为主品牌的运动鞋服产品的研发、设计和销售，招商及代运营业务主要是为运动休闲服饰品牌提供网络零售运营整体解决方案，粮食贸易业务主要是粮食产品的集采分销。2022 年，为深化公司粮食业务产业布局，以及解决公司控股股东、实控人变更后带来的同业竞争问题，公司通过订购先进的无菌米饭生产线、收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司的经营性资产和相关知识产权涉入粮食加工业务，着力夯实粮食业务经营基础，提升粮食业务可持续经营能力和核心竞争力。第二章第二章 股东权益和债权人权益保护股东权益和债权人权益保护 （一）持续优化公司治理 持续优化公司治理是公司管理层各项工作中的重中之重，是公司可持续、高质量发

4、展的重要保障。2022 年，根据上市公司治理准则上市公司章程指引股票上市规则等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司及时对包括公司章程股东大会议事规则董事会议事规则在内的多项管理制度进行修订完善，以更有效、更准确地指引公司治理并符合监管要求。报告期内，公司进一步加强管理层建设，将董事会组成由原来的 7 名增加至 9 名，并根据公司经营发展及实际情况及时新聘董事长、补选董事、聘任高级管理人员，补充、调整专门委员会，组织董事、监事、高级管理人员加强学习证券法股票上市规则等法律法规及规范性文件的学习，提高规范运作意识，严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，切实履行上市公司义务，确保公司各

5、项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。报告期内，公司严格按照股东大会、董事会、监事会和经营管理层的“三会一层”制度及独立董事制度规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制，确保充分履行各自职责，保证公司治理的合法和有效运行。报告期内，公司共召开股东大会 6 次。公司能够严格按照公司法股票上市规则等法律法规以及公司章程股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，历次股东大会均有律师现场见证。公司充分尊重和维护股东的利益，确保所有股东享有平等的地位并能够充分行使自己的知情权、参与权和表决权等各种权利，有效保证股东大会会议合法、有效。公司具有独立的业

6、务及自主经营能力，与控股股东之间保持人员、资产、财务、机构和业务的独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东按照公司法公司章程的相关规定行使股东权利，未超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营。报告期内，公司共召开董事会 12 次。公司根据公司法和公司章程的规定，修订了董事会议事规则，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。目前，公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，公司为各专业委员会正常履行职责提供了必要的条件，各专业委员会独立行使其职权。公司董事会严格按照相关规定对权限范