诺德股份：2016年度社会责任报告.PDF

1、 1 诺德投资诺德投资股股份份有限公司有限公司 20162016 年度年度社社会责会责任任报报告告 2016 年，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）继续以可持续发展的理念引导企业社会责任建设，经真抓实干的体系管理企业社会责任建设，以实际行动推动企业社会责任建设。公司以加快经济转型保护社会环境为宗旨，坚持以推动社会环境保护及可持续发展为目标，以技术进步和科技创新为动力，不断完善企业的战略转型，全力打造“行业龙头、国内领先、世界先进”的新型示范企业，将公司的战略发展与社会和谐发展的有机结合，把社会环境、行业环境、投资环境等因素有机地融入到企业的日常经营管理中，通过与投融资的有效沟通，在创造经

2、济效益的同时，更注重社会环境的保护与可持续发展，切实处理好企业、投资者、环境与社会等相关方的利益关系。一、公司概况公司概况 公司前身为中国科学院长春应用化学研究所于1987年创办的长春热缩材料厂，1994年改制为股份有限公司，公司于1997年在上海证券交易所挂牌上市。2016年，公司名称由“中科英华高技术股份有限公司”变更为“诺德投资股份有限公司”；经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2016年2月22日起，由“中科英华”变更为“诺德股份”，股票代码“600110”不变。公司自成立以来，坚持“以人为本”的发展理念，秉承“精益求精，造福员工，回报股东，回报社会”的宗旨；坚持“以市场

3、为导向，以满足客户需求为目标”，发挥资源优势、人才优势，强化资本运作，加快企业产业链延伸和企业转型，兼顾企业与员工、股东、社会、自然和谐发展，依托公司研发中心加大技术、产品研发费用的投入，坚持自主开发与技术引进、合资合作相结合的路子，从而建立并完善公司技术创新体制，结合自身的高档铜箔工艺研究，全面提升公司的技术创新能力，确保公司在国内新材料行业的技术领先地位和竞争优势。形成“产业链发展、绿色循环经济发展、自主创新发展、和谐团队建设发展”等科学发展模式，坚持发挥在行业中率先发展作用，真正走向科学发展、技术创新的企业之路。经过近三十年的持续发展，公司从刚成立时以生产热缩材料为主，扩展成为以高档电解

4、铜箔、动力电池材料等新材料、新能源产品为主营业务的高速集成发 2 展的高新技术企业。现在公司在青海、惠州等地建有铜箔产业基发，独享资源优势、技术优势、成本优势。2016年，公司实现利润总额9,129.87万元，较上年同期23,988.27万元减少14,858.40万元，实现净利润4,889.66万元，较上年同期13,332.04万元减少8,442.38万元，归属于母公司净利润为2,648.22万元，比上年同期16,060.77万元减少13,412.55万元；截止2016年12月末，公司每股净资产1.98元；实现基本每股收益0.023元，稀释每股收益0.023元。2016年度公司每股社会贡献值为

5、0.43元。二、公司治理与股东文化建设二、公司治理与股东文化建设 （一）完善法人治理 2016年度，公司持续完善公司治理，不断提升公司的规范运作水平。以公司法、证券法等法律法规以及公司章程等制度规定为行为准则，不断夯实公司治理的基础建设，通过多种途径、采取多种措施持续提升决策的有效性、科学性和高效性，以管控模式的不断优化促进公司管理能级的持续提升。对照内控基本规范应用指引，按照“以风险为导向，以流程为主线”的工作思路，2016年度，公司加强了对各职能部门、下属各子公司的内控检查及督促整改工作，强化了内控工作在企业管理过程中的重要作用。公司审计部定期组织相关人员对公司各部门及下属子公司内控工作进

6、行了全面检查指导，检查以风险为导向，主要关注相关制度、业务流程及审批权限等方面执行的有效性，做到层级把关，责权到位。公司主动引入第三方咨询机构对公司重点子公司及高风险业务领域，进行了内控预评工作，评价结果表明做为部门及下属子公司内控体系要求及年终考评依据，从而加强内控体系建设的效执行。公司严格执行内控评价及考核管理办法，将企业内控自评结果与企业全员绩效考核结合起来，实现全员控制，并对内控相关人员进行了培训，逐步提高全员的内控意识，形成了切实有效的内部控制体系，并在此基础上要求各子公司出具季度内控运行报告，在内控运行报告中及时反应公司内控执行情况。（二）信息披露管理 公司严格按照公司法、证券法、