汉威电子：2014年度社会责任报告.PDF

1、 河南汉威电子股份有限公司 2014 年度社会责任报告 证券简称：汉威电子 证券代码：300007 二一五年三月 目目 录录 说 明.3 第一章 公司概述.4 第二章 企业文化.4 第三章 股东与债权人权益保护.4 第四章 职工权益保护.7 第五章 供应商与客户权益保护.8 第六章 环境保护与可持续发展.10 第七章 公共关系与社会公益事业.10 第八章 未来与展望.11 说说 明明 一、报告简介一、报告简介 河南汉威电子股份有限公司（以下称“公司”或“汉威电子”）2014 年度社会责任报告详细阐述了 2014 年度公司在追求发展的同时，积极履行社会责任的具体活动，详细介绍了公司在企业文化、股

2、东与债权人权益保护、职工权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系与社会公益事业、未来与展望等方面的工作，旨在增进公司与社会各主体之间的沟通和交流。二、编制依据二、编制依据 本报告参考中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0、深圳证券交易所上市公司社会责任指引的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。三、时间范围三、时间范围 本报告期间为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，部分内容时间适度延伸。四、报告范围四、报告范围 报告范围为汉威电子及其控股公司。第一章第一章 公司概述公司概述 河南汉威电子股份有限公司创立于 1998 年，位于国家郑州高新技术产业

3、开发区，2009 年在深圳证券交易所创业板上市，是国家火炬计划重点高新技术企业、河南省百家高成长民营企业、信息化示范企业。公司致力于打造多门类智能传感器、智能仪器仪表和物联网系统解决方案，目前已形成家庭、商用、个人防护、工业在线监测、环境监测、居家健康等多用途传感、检测仪表和监控系统，产品线丰富，产业链完整，是国内领先、国际知名的物联网（IOT）解决方案提供商。公司以先进感知技术为核心和基础，以“产业互联+健康家居”为产业双翼的布局思路开展经营，业务涵盖智慧市政、工业安全、环保监治、居家健康等四大业务领域，已成功发展成为为领先的平台型物联网（IOT）解决方案提供商。未来，公司将打造“智能传感器

4、、智能仪表和物联网系统解决方案”三大产业体系，致力于成为一个以多门类智能传感器为核心，以智能仪表装备为支撑，以物联网行业应用为主线，面向智慧城市、工业安全、民生安全、环境监治、居家健康、消费电子的物联网方案与服务提供商 第二章第二章 企业文化企业文化 发展愿景：以传感器为核心，做领先的物联网（IOT）解决方案提供商。发展使命：创造安全、环保、健康、智慧的工作和生活环境。为客户求价值，为员工求富足，为股东求回报，为企业求长远，为社会求和谐，为民族求复兴。核心价值观：尽责、创新、快乐。质量方针：优质、诚信、创新、高效。企业作风：勤奋务实，协作进取。服务理念：为客户创造价值。第三章第三章 股东与债权

5、人权益保护股东与债权人权益保护 报告期内，公司继续严格贯彻相关法律法规，加强公司治理和规范运作，增进与投资者的沟通交流，促进公司与投资者之间形成良性互动的关系，实现股东利益最大化。一、一、继续继续完善公司治理完善公司治理 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。公司构建了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运

6、行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2014 年，公司共召开 3 次股东大会、8 次董事会和 6 次监事会，独立董事先后对公司 14 项事项发表了独立意见。各个机构认真履行职责，切实起到了规范公司治理的作用。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督,切实保护了公司股东的利益；独立董事独立、客观、公正地履行职责，对董