汉威电子：2015年度社会责任报告.PDF

1、 河南汉威电子股份有限公司河南汉威电子股份有限公司 20152015 年度社会责任报告年度社会责任报告 证券简称：汉威电子证券简称：汉威电子 证券代码：证券代码：300007300007 二二一六年三一六年三月月 目录目录 说 明.3 第一章 公司概述.4 第二章 企业社会责任履行情况.4 第三章 公司社会责任展望.12 说说 明明 一、报告简介一、报告简介 河南汉威电子股份有限公司（以下称“公司”或“汉威电子”）2015 年度社会责任报告详细阐述了 2015 年度公司在追求发展的同时，积极履行社会责任的具体活动，以及公司在企业文化、股东与债权人权益保护、职工权益保护、环境保护与可持续发展、公

2、共关系与社会公益事业、未来与展望等方面的工作，旨在增进公司与社会各主体之间的沟通和交流。二、编制依据二、编制依据 本报告参考中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0、深圳证券交易所上市公司社会责任指引的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。三、时间范围三、时间范围 本报告期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，部分内容时间适度延伸。四、报告范围四、报告范围 报告范围为汉威电子及其控股公司。第一章第一章 公司公司概述概述 河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”或“公司”）（股票代码：300007）是一家值得信赖的创新型科技公司，是创业板首批

3、上市公司，致力于创造安全、环保、健康、智慧的工作和生活环境。汉威电子围绕物联网产业，将传感器、智能终端、通讯技术、云计算和地理信息等物联网技术紧密结合，建立完整的物联网产业链，以客户价值为导向，为智慧城市、智慧环保、智慧安全生产、智能家居等行业提供完善的解决方案与服务。汉威电子拥有气体、压力、流量、湿度、热释电等多门类传感器及相关仪器仪表规模产业，同时还拥有家庭、商用、个人防护、工业在线监测、环境分析、采矿安全等多用途传感、检测仪器和监控网络、安全生产、市政信息化管理系统、智能交通监控系统、火灾自动报警及联动控制系统等多系列产品，已形成“以传感器为核心的物联网解决方案与数据服务提供商”，产业链

4、完整，产品线丰富，产品和解决方案已应用于全球近百个国家。汉威电子崇尚科技创新，建设了以汉威研究院为核心，涵盖北京、上海、深圳、郑州等地域的研发创新体系，目前已取得国家专利 200 余项，产品通过科技成果鉴定 30 余项，其中多项达到国内国际领先水平。未来，汉威电子将通过“传感器、智慧城市、智慧环保、智慧安全、智能家居”产业板块的战略布局，打造完整的物联网解决方案和产业生态圈，用科技改变世界，用安全保障未来，打造“民族的汉威，世界的汉威”。第二章第二章 企业社会责任履行情况企业社会责任履行情况 一、股东与债权人权益保护一、股东与债权人权益保护 报告期内，公司继续严格贯彻相关法律法规，加强公司治理

5、和规范运作，促进公司与投资者之间形成良性互动的关系，实现股东利益最大化。1 1、持续健全完善决策机制持续健全完善决策机制与与规范运作规范运作 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。公司构建了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保

6、障全体股东和债权人的合法权益。2015 年，公司共召开 3 次股东大会、10 次董事会和 7 次监事会，独立董事先后对公司 32 项事项发表了独立意见。各个机构认真履行职责，切实起到了规范公司治理的作用。为了完善内部控制制度，加强审计监督，公司设立了独立的内部审计部门，按照内部审计制度进行内部审计工作，建立了内部控制风险管理体系，内部控制活动已涵盖经营管理的各个环节，包括但不限于：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告与信息披露、信息系统、合同管理、人力资源管理等环节。并保障以上各环节制度均得到有效地贯彻执行，对公司的经营起到持续指导、规范、控制和监督作用。2 2、严格把关保证信息披