汉兴能源：招股说明书（申报稿）（2023年年报财务数据更新版）（申报稿）.pdf

1、 和 上海汉兴能源科技股份有限公司上海汉兴能源科技股份有限公司 Shanghai Hanxing Energy Technology Co.,Ltd.（上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 1310-5 室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号号28层层创业板风险提示：创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风

2、险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。免责声明：免责声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。上海汉兴能源科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 上海汉兴能源科技股份有限公司（以下上海汉兴能源科技股份有限公司（以下简称“汉兴能源”、“公司”）作简称“汉兴能源”、“公司”）作为一家专业从事氢能产业（上游

3、制氢、中游运输、储氢、加氢站）相关的技术为一家专业从事氢能产业（上游制氢、中游运输、储氢、加氢站）相关的技术开发、咨询设计、成套制氢装备集成、总承包、工业气体投资、运营为一体的开发、咨询设计、成套制氢装备集成、总承包、工业气体投资、运营为一体的综合服务供应商。经过二十年的探索和发展，公司以源头制氢技术为核心，围综合服务供应商。经过二十年的探索和发展，公司以源头制氢技术为核心，围绕氢能行业开展业务，逐步构建了咨询设计、制氢装备供应及专用产品销售、绕氢能行业开展业务，逐步构建了咨询设计、制氢装备供应及专用产品销售、工业气体生产、销售和设备租赁的业务体系，致力于推动关键制氢、储氢、加工业气体生产、销

4、售和设备租赁的业务体系，致力于推动关键制氢、储氢、加氢等技术的综合开发与利用，助力氢能行业的快速发展。通过本次上市，公司氢等技术的综合开发与利用，助力氢能行业的快速发展。通过本次上市，公司得以进一步增强竞争优势、提升公司综合实力及进一步完善公司治理结构，持得以进一步增强竞争优势、提升公司综合实力及进一步完善公司治理结构，持续增强续增强盈利能力，为股东和产业创造价值。盈利能力，为股东和产业创造价值。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 （一）公司资产完整且产权清晰（一）公司资产完整且产权清晰 公司拥有自身独立完整的经营资产，与公司股东资产产权明确、界限清晰。公司拥

5、有自身独立完整的经营资产，与公司股东资产产权明确、界限清晰。公司拥有的与经营相关的资产为供气设备、办公研发设备、商标、专利、软件公司拥有的与经营相关的资产为供气设备、办公研发设备、商标、专利、软件著作权以及非专利技术等，公司合法拥有上述资产的所有权或使用权。著作权以及非专利技术等，公司合法拥有上述资产的所有权或使用权。（二）公司治理结构权责明确（二）公司治理结构权责明确 公司设立以来，根据公司法证券法等法律法规和中国证监会的相公司设立以来，根据公司法证券法等法律法规和中国证监会的相关要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公关要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事

6、会和高级管理层组成的公司治理架构。公司建立了符合上市公司治理规范要求的股东司治理架构。公司建立了符合上市公司治理规范要求的股东大会议事规则大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事制度总经理工作细则董事会议事规则监事会议事规则独立董事制度总经理工作细则董事会秘书工作细则等公司治理的相关制度，并在董事会下设了审计委员董事会秘书工作细则等公司治理的相关制度，并在董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，确保公司会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，确保公司形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。形成了职责明确、相互制衡、规