美利纸业：2010年度社会责任报告.PDF

1、 1 证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2011009 号 中冶美利纸业股份有限公司 2010 年度社会责任报告 一、一、前言前言 中冶美利纸业股份有限公司 2010 年度社会责任报告（以下简称“报告”）真实、客观地反映了 2010 年公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。落实社会主义科学发展观，积极承担社会责任，是公司的一项战略规划和企业文化。作为一家央企上市公司，公司始终以提升公司运行质量为目标，重视经济效益、生态效益与社会效益的有机结合。将经济效益、社会效益和生态效益相互协调，始终坚持走环境友好型、资源节约型的循环经济可持续发展道路。公司在本报告中系统地总结

2、了报告期内公司在保护股东和债权人权益、职工权益、供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，切实履行社会责任将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，进一步促进公司持续健康发展。二二、社会责任履行情况、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护情况（一）股东和债权人权益保护情况 公司根据公司法、证券法等法律法规要求,建立了完善的法人治理结构、权力机构、决策机构、监督机构,与经营机构之 2 间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。公司不断完善治理结构，完善内控制度的建设，规范公司运作，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障所

3、有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障所有债权人利益不受损害。1、股东大会召开情况。公司依据公司法、上市公司股东大会议事规则、公司章程及股东大会议事规则的规定，依法召集、召开股东大会，并合理安排股东大会的召开时间和地点，以方便全体股东参与股东大会，确保股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开年度股东大会一次，临时股东大会四次。股东大会的召集和召开程序符合相关法律及规范性文件的要求，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决，极大的保护了非关联股东权益。2、注重股东权益，合理分配利润，回报股东。公司 2010 年 4 月 6 日召开的 2009 年度股东大会决议通过了公司2

4、009 年度利润分配及公积金转增股本方案，以 2009 年12 月 31 日的股本 158,400,000 为基数，每 10 股送红股 9 股（含税），每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税）；由资本公积金向股东每 10 股转增 1 股，该方案已于 2010 年 6 月 4 日执行完毕。3、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。3 2010 年公司根据信息披露管理制度,在公司控股股东、实际控制人、子公司及各部门的信息披露责任人的帮助下，及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息公告披露,未出现重大失误。在规范信息披露制度的同时,加强了董事、监事及高级管理人员的培训与学习,提升其信息披露

5、意识。公司专门安排证券与法律事务部人员定期对实际控制人、控股股东、及公司内部重大信息进行收集、整合、分析,查看是否有触及需公司做临时公告事项，以便及时将公司情况告知广大投资者，确保广大投资者的知情权。公司在投资者关系管理工作中，进一步发挥电话、网络等渠道的作用，通过多种方式积极与投资者进行交流互动，使投资者尽可能全面的了解公司的生产经营状况。同时进一步做好未公开信息的保密管理工作，采取措施防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，充分保障了广大中、小股东的合法权益。4、公司在注重对股东权益保护及追求股东利益最大化的同时,在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，做了

6、大量工作，确保债权人的利益不受损害。公司在各项重大经营决策过程上,均充分考虑了债权人的合法权益。报告期内，公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，并及时通报与其相关的重大信息，充分保障了债权人的合法权益，实现股东利益与债权人利益的双赢，维护了公司信誉，创造了良好的外部环境，促进了公司的发展壮大。4（二）（二）职工权益保护职工权益保护 公司严格贯彻执行劳动合同法有关法律法规招聘和管理员工，与此同时不断完善公司人事管理制度。2010 年公司在职工权益方面的工作主要有:1、继续坚持公平、竞争、择优的选人、用人机制，构建合理的人才梯队；2、多方位提升全员素质，先