榕基软件：2015年度社会责任报告.PDF

1、 福建榕基软件股份有限公司福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software CO.,LTD.（福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地）（福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地）2015 年度社会责任报告年度社会责任报告 2016 年年 3 月月 29 日日 2 前言前言 福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）是国内知名的软件产品和服务提供商，是海峡西岸软件行业龙头企业之一。公司以软件产品的开发与销售为核心业务，推行公司软件“行业化、产品化、服务化”的发展战略以实现公司的规模化发展，实现公司的持续经营。2010 年 9 月 15 日，公司 A 股股票在深圳证券

2、交易所上市（股票代码：002474）。本公司主要从事软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务。公司把“服务于社会以促进企业发展，贡献于企业以追求个人进步”作为核心价值观，建设一支具有“实事求是、艰苦奋斗”精神、具有持续学习能力和良好协作精神的团队，专注于为政府、军事机关、质检、能源和电信等行业提供优质的应用软件产品和服务，不断夯实传统客户基础、扩大客户覆盖面，提升公司竞争优势，用实际业绩和行动树立公司品牌，实施管理创新和技术创新，推行公司软件“行业化、产品化、服务化”的发展战略以实现公司的规模化发展，实现公司的持续经营。本报告根据公司法、证券法以及深圳证券交易所中小企业板上市公司规

3、范运作指引、中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披露相关事项等相关法律法规及规范性文件，结合公司 2015 年度在履行社会责任方面的具体情况编制，是对公司在 2015 年度履行社会责任、推进实现可持续发展相关工作的总结。公司在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，高度重视国家和社会的可持续发展、环境保护、自然资源节约政策，维护股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关方的权益，旨在让客户、股东、员工、供应商及合作伙伴、政府、非政府组织、社区等利益相关者，了解公司在履行社会责任、建设和谐社会过程中所付出的努力和取得的成效，希望社会各界通过本报告进一步了解认识公司，也希望借此机

4、会接受公众的监督。本报告时间范围为 2015 年 1 月 1日至 2015 年 12 月 31 日。3 一、股东和债权人权益保护方面一、股东和债权人权益保护方面 投资者是公司最重要的利益相关方之一，为公司提供重要资源，也激励公司优化管理流程、提高运营效率。公司通过充分的信息披露与交流，加强与股东、债权人及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司治理水平，全力保障包括中小股民在内的所有投资人的合法权益。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定的各项合法权益。1、公司相关制度日益完善，法人治理水平不断提高

5、公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断完善公司法人治理结构。公司建立了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁工作细则等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。2015 年，公司不断加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对资本市场的法律法规政策学习，增强规范运作意识，督促其积极参加福建证监局、深交所的培训，加强董事、监事、高级管理人员对资本市场法律法规的认识及自身应履行的职责。2、公司运作合法合规，维护股东

6、利益权利 公司 2015 年度共召开了 2 次股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。3、公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务、公平尽责的接待所有投资者。公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会 上市公司信息披露管理办法和深圳证券交易所股票上市规则的规定，公司制订了信息披露制度并履 4 行各项信息披露义务，严格执行公开、公平、公正的原则，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，平等对待所有股东，保护中小投资者的权益。公司从信息披露的基本原则、内容、责任及划分、程序、保密措施、常设机构和