林州重机：2023年社会责任报告.PDF

1、-1-证券简称：证券简称：林州重机林州重机 证券代码：证券代码：002535002535 林州重机集团股份有限公司林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd.20202 23 3 年度社会责任报告年度社会责任报告 二二二二四四年四月二十年四月二十九九日日 林州重机集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2 目录目录 第一节第一节 企业概况企业概况 .3 3 公司简介.3 第二节第二节 社会责任履行情况社会责任履行情况 .4 4 股东和债权人权益保护.5 员工权益维护.6 保护客户和消费者权益.8 环境保护与可持续发展.8 公共关系

2、和社会公益事业.9 第三节第三节 社会责任展望社会责任展望 .1111 林州重机集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 3 第一节第一节 企业概况企业概况 公司简介公司简介 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）始创于 1982 年，位于举世闻名的红旗渠畔，2011 年 1 月 11 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市（股票简称：林州重机；股票代码：002535）。现已发展成为国内集能源装备制造、军工装备制造、煤矿运营服务、铸钢锻压业务于一体的能源装备综合服务企业。公司以“打造国内一流的能源装备综合服务商”为愿景，充分发挥公司研发、品牌、客户和管理服务等优势，做大做强煤机及其相关主业

3、。同时，将沿着“面向海空天、瞄准高精尖、协同发展、优势突出”的军民融合发展思路，加快布局，将军工装备制造业务打造成公司的优势业务板块。未来，公司将秉承“能源装备综合服务业务和军工业务”双轮驱动的发展战略，坚定目标，努力奋斗，将公司打造成一家具有强大发展后劲和高盈利能力的综合性大型集团企业。林州重机集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 4 第二节第二节 社会责任履行情况社会责任履行情况 根据公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司建立了规范的“三会一层”治理结构，形成权责清晰、运作高效的管理模式，保障公司治理工作合法合规，切实保护公

4、司、全体股东的合法权益。公司制定了“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，股东大会、董事会和监事会各司其职、高度协同、有效监督、恪尽职守，严格按照决策权限和程序运作，实现把方向、做决策、有监督、抓落实的正向协同，充分保障公司和各利益相关方的合法权益。公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定各委员会工作细则，各委员会严格依据规章制度设定的职权范围运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会决策的合法性、科学性、正确性，降低公司的运营风险。报告期内，公司董事会根据公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则、主板上市公司规范运作、

5、上市公司独立董事管理办法等有关法律法规和公司章程等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易关联制度等多项公司制度进行了梳理并修订，以保障公司依林州重机集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 5 法合规运作，健康持续发展。2023 年，公司继续将社会责任进一步融入到日常运营中，切实保障股东合法权益，积极维护员工利益，积极参与环境保护和公益慈善事业，努力促进公司与社会的和谐发展。一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护 （一）规范运作，保障股东权益 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律

6、法规和规章制度的要求，不断健全并完善股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，规范股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序。2023 年，公司共召开股东大会 2 次，审议通过了 27 项议案；共召开董事会 7 次，审议通过了 52 项议案；共召开监事会 7 次，审议通过了 35 项议案；出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等有关规定。（二）履行信息披露义务，加强投资者沟通交流 公司严格按照股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等相关法律法规的规定，公司制订了信息披露管理办法、投资者关系管理制度，并严格按照有关规定履行上市公司的信息