林州重机：2015年度社会责任报告.PDF

1、林州重机集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告 证券简称：林州重机证券简称：林州重机 证券代码：证券代码：002535 林州重机集团股份有限公司林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd.2015 年度社会责任报告年度社会责任报告 二一六年三月二十六日二一六年三月二十六日 林州重机集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告 1 2015 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、综述一、综述 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）创建于 1987 年，是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应商，目前已

2、发展成为国内唯一的集钢铁铸锻、能源装备、高新技术装备、矿井建设与运营、金融租赁服务于一体的能源装备综合服务商，综合实力位居全国同行业前列。主营业务为煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；煤炭销售；矿建工程服务和生铁及铁精粉业务。2011 年 1 月，公司在深圳证券交易所中小板上市。公司是国家重点扶持的高新技术企业，先后荣获“中国煤炭工业支护产品十佳定点企业”、河南省 100 户重点工业企业、河南省高成长型民营企业、河南省百强企业、河南省著名商标、中国驰名商标等荣誉称号。公司自成立以来，始终以“为员工、股东创造财富，回报社会、回报国家”为企业使命，坚持“永不满足，追求完美”的

3、发展理念，秉承“诚信、高效、奋进、创新”的核心价值观，致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商和客户，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，促进公司与经济、社会和环境的和谐发展。林州重机集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告 2 二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护（一）股东和债权人权益保护 1、规范三会运作，确保股东权益 自上市以来，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规、规范性文件以

4、及林州重机集团股份有限公司章程等有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照规定组织筹备公司的三会及下设专门委员会的相关工作。2015 年，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，重大事项还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。2015 年，公司董事会共召开 14

5、 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责、认真履行公司法、证券法等法律法规和公司章程赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。林州重机集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告 3 公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格按照相应工作细则开展工作，2015 年，公司董事会审计委员共召开 4 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会

6、共召开 2 次会议，在促进公司经营管理、规范运作中充分发挥了其专业性作用。独立董事按照公司董事会议事规则、董事会专门委员会工作细则等制度，对公司聘任高级管理人员、关联交易、对外担保、续聘会计师事务、非公开发行股票等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了专业性独立意见，有效地履行了独立董事工作职责。2015 年，共召开 11 次监事会，会议的召开符合 公司法 和 公司章程的有关规定。公司监事尽职审议各项议案的同时，积极列席公司董事会和股东大会，认真履行监事职责，对公司依法运作、财务状况、财务管理内部控制及公司管理人员履职的合法合规性等情况进行审核监督，切实维护公司和股东的利益，保证