科达洁能：2016年度社会责任报告.PDF

1、第 1 页 共 6 页 广东科达洁能股份有限公司 2016 年度社会责任报告 前 言 本报告由广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国公司法、社会责任报告编制指引进行编制。本报告编制原则：真实、客观、透明，报告范围为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本报告系统的总结和反映了公司及各控股子公司在股东和利益相关方、员工等社会责任方面的信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流，促进公司在日常经营活动中落实科学发展观，推动经济、社会、环境的协调发展。本报告为公司第九次向社会发布的社会责任报告，报告范围为 2016 年 1 月 1 日至 20

2、16 年 12 月 31 日。一、公司概括 公司创建于 1992 年，于 2002 年在上交所上市（股票代码：600499），涵盖建材机械（陶瓷机械、墙材机械、石材机械等）、环保洁能（清洁煤气技术与装备、烟气治理技术与装备）、洁能材料（锂离子动力电池负极材料等）三大业务领域，并提供 EPC 工程总承包管理服务和融资租赁业务。公司旗下 20 余家子公司，拥有广东佛山、安徽马鞍山、河南郑州、江苏盐城等多个生产研发基地。截止到 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 842,944.43 万元，归属于上市公司股东的净资产 404,709.42 万元。2016 年，公司实现营业收入 438,04

3、8.17 万元，归属于上市公司股东的净利润 30,328.95 万元。二、社会责任履行（一）股东权益保护 1、公司治理 公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等法律法规的要求，持续完善公司三会治理，提升公司规范运作的水平。公司严格按照公司章程 以及 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第 2 页 共 6 页 的规定召开会议，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保董事会、监事会、股东大会依法行使职权。2016 年，公司共召开 4 次

4、股东大会、10 次董事会、6 次监事会，审议通过了定期报告、关联交易、利润分配、员工持股计划、非公开发行股票等各类议案。2、信息披露履行与投资者关系维护（1）公司严格按照信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息及知情人管理制度等规范性文件的要求，积极履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、及时、完整，充分。公司指定上海证券报、证券时报为信息披露媒体，及时刊登公告信息。2016 年，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 87 份，非公告类文件若干份。（2）2016 年，公司通过接听热线电话、公司网站留言回复、上证“E”互动、现场调研、股东大会股东接待等方式保持与投资者互动，推动了投资

5、者与公司董事、监事、高管人员的沟通和交流，建立投资者与公司之间的信任桥梁，提高公司运作的透明度，使公司投资者特别是中小投资者能够及时、全面地了解公司生产经营状况、有效保障其知情权。3、注重股东收益回报 在保护投资者权益的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，根据上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及公司章程中有关利润分配条款的规定，公司每年均通过现金分红实现对股东投资的回报，以确立股东特别是中小股东对公司发展的信心。自上市至今，公司现金分红金额累计达 84,448.11 万元。近五年公司的现金分红明细如下：分红年度 每 10 股分红（元)2015 年度 2.00 2014 年度 2.00

6、 2013 年度 1.70 2012 年度 1.30 2011 年度 1.00 （二）切实维护债权人利益 公司在追求股东利益最大化的同时，不断强化财务风险的内控，全力保证公第 3 页 共 6 页 司财务稳健及公司资产、资金安全，充分考虑债权人的合法权益。公司每年积极配合银行开展账户年检及征信查询工作，及时完备提供相关资料增进其对公司财务状况及经营情况的了解，公司与多家银行建立了长期的合作伙伴关系。（三）保障职工合法权益 1、员工薪酬与员工互助 根据 中华人民共和国劳动合同法 及相关法律法规的规定，公司制定了 人力资源规划管理制度、劳动合同管理制度、员工薪酬管理制度 等制度规范，及时与员工签订劳