福日电子：2015年度社会责任报告.PDF

1、 1 福建福日电子股份有限公司 2015 年度社会责任报告 前前 言言 本公司是一家国有控股的电子信息产业类上市公司，在公司发展变革的过程中，致力于不断为股东创造价值，努力实现国有资产和企业价值的保值增值。同时也努力对国家和社会的全面和谐发展，自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方承担相应的社会责任，实现公司与社会和自然环境的可持续协调发展。承担社会责任，既是构建社会主义和谐社会的具体行动，也是主动融入全球经济发展的潮流、追求卓越的自觉行动。本公司服从国家大局，全面落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略、经营理念和运营模式，努力为实现中华民族伟大复

2、兴的中国梦而奋斗。本公司已于 2008 年起定期发布社会责任报告，系统全面地阐述公司的社会责任价值观和取向，阐明公司对社会责任的不断追求，以表达公司肩负的重要经济责任和社会责任。本报告是根据证券监管部门的有关规定，结合公司在贯彻落实 2015 年度“抓整合、促融合、增效益”的经营方针，以及履行社会责任方面的具体情况编制的。欢迎社会各界人士发表意见和提出有益的建议。一、企业文化一、企业文化（一）企业核心价值观：（一）企业核心价值观：务实、创新、和谐、共赢 务实：务实：（方法论）科学决策，防范风险，致力改革，务求实效 创新：创新：（动力）永不满足，勇于创新，超越自我，追求卓越 和谐：和谐：（合作、

3、团队观念）诚信做人，踏实做事，团结协作，敬业奉献 共赢：共赢：（使命和宗旨）服务客户，造福员工，回报股东，回馈社会（二）企业经营理念：（二）企业经营理念：绿色科技、智慧生活（三）企业发展战略：（三）企业发展战略：专业化、科技化、产业化、规模化（四）企业愿景：（四）企业愿景：把公司打造成一流的节能环保型高科技企业 2 二、股东（投资者）权益保护二、股东（投资者）权益保护 （一）进一步完善和规范了保护股东（投资者）的机制 报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则及公司章程等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要

4、求，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和管理层依法依规行使职权，独立运作、科学决策。公司董事、监事、高级管理人员诚信、勤勉地履行职责，不断提高规范运作意识，促进公司规范运作、健康发展，切实维护了公司和广大投资者的合法利益。公司严格执行 信息披露事务管理制度 和 内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息知情人按照要求及时进行备案。报告期内，公司加强制度建设，修订了公司章程的部分条款，重新制定股东分红回报规划（20152017 年），不断完善公司法人治理结构。（二）重视投资者回报 公司 2014 年分红情况

5、分配年度 派息日 分配方案（含税）分红金额（元）2014 年 2015 年 8 月 26 日 每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税）26,619,652.15（三）建立健全投资者关系管理机制 为了加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象，公司严格遵守国家法律、法规以及上海证券交易所对上市公司信息披露的各项规定，充分披露公司经营、发展信息，有利于投资者做出准确的投资决策，公开、公平、公正对待所有投资者；认真开展投资者关系管理，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化。公司具体实施投资者关系管理的主要方式

6、有：1、公司设立了投资者交流信箱：，投资者热线电话：0591-83318998，传真：0591-83319978。2、在公司网站（http:/）的“新闻中心”栏目中及时刊登公司近期发生的福日新闻、证券动态、企业文化建设动态等，进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营情况，并设置了“投资者关系”栏目，及时更新相关信息。3、依法刊登公司召开年度股东大会或临时股东大会的通知公告，在股东大会上专门安排时间由公司董事长、总裁和其他高管人员与股东们进行面对面的交 3 流，在不违反信息披露制度的前提下回答股东所关心的问题。4、公司还通过接待机构或个人投资者的来访、实地参观等活动，让投资者了解公司发展经营情况