神火股份：社会责任报告.PDF

1、 1河南神火煤电股份有限公司 社会责任报告 河南神火煤电股份有限公司 社会责任报告 一、综述 河南神火煤电股份有限公司（简称“神火股份”，在本报告中也用“公司”、“我们”表示）一贯注重企业的社会价值的实现，以“为用户奉献价值、为员工提供良机、为股东创造效益、为社会增加财富”为己任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、消费者的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，参与、捐助社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。本报告参照深圳证券交易所上市公司社会责任指引编制，作为公司与各利益相关者和社会

2、公众沟通与交流的重要渠道和载体，本报告可以让大家更好地了解公司，使公司更广泛地获得各界的监督和建议，以不断促进公司的进步和发展。一、综述 河南神火煤电股份有限公司（简称“神火股份”，在本报告中也用“公司”、“我们”表示）一贯注重企业的社会价值的实现，以“为用户奉献价值、为员工提供良机、为股东创造效益、为社会增加财富”为己任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、消费者的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，参与、捐助社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。本报告参照深圳证券交易所上市公司社

3、会责任指引编制，作为公司与各利益相关者和社会公众沟通与交流的重要渠道和载体，本报告可以让大家更好地了解公司，使公司更广泛地获得各界的监督和建议，以不断促进公司的进步和发展。二、履行社会责任的情况（一）股东与债权人权益保护 1不断完善法人治理结构 公司成立以来一直把规范运作视为企业发展的基础和根本，根据自身情况积极主动地完善公司法人治理结构。根据公司法、证券法及中国证监会的规定，公司逐步建立了产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，形成了规范的公司法人治理结构。报告期内，根据发展需要，公司进一步充实了董事会成员，将 6 名董事增加为 9 名董事，设立了董事会审计委员会、战略委员会、

4、薪酬与考核委员会、提名委员会并制定了相应的工作制度，进一步完善了公司法人治理结构。公司法人治理结构如下图：二、履行社会责任的情况（一）股东与债权人权益保护 1不断完善法人治理结构 公司成立以来一直把规范运作视为企业发展的基础和根本，根据自身情况积极主动地完善公司法人治理结构。根据公司法、证券法及中国证监会的规定，公司逐步建立了产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，形成了规范的公司法人治理结构。报告期内，根据发展需要，公司进一步充实了董事会成员，将 6 名董事增加为 9 名董事，设立了董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会并制定了相应的工作制度，进一步完善了公

5、司法人治理结构。公司法人治理结构如下图：2 公司法人治理结构图 公司法人治理结构图 公司依法独立自主经营，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面实现了“五分开”。公司为深交所第一家采取网络投票与现场投票相结合方式召开股东大会的上市公司，在以后历次股东大会上均采取了网络投票与现场投票相结合的方式，切实有效地保护了中小股东的权益。2建立健全内部控制制度 根据公司法、公司章程和上市公司内部控制指引的要求，公司健全完善了一系列有关内部控制制度的规章制度，主要包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、对外担保管理制度、控股子公司管

6、理制度、财务报告管理规定、安全生产管理规定、董事会审计委员会实施细则、董事会提名委员会工作细则、董事会战略决策委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则等。同时，公司依法独立自主经营，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面实现了“五分开”。公司为深交所第一家采取网络投票与现场投票相结合方式召开股东大会的上市公司，在以后历次股东大会上均采取了网络投票与现场投票相结合的方式，切实有效地保护了中小股东的权益。2建立健全内部控制制度 根据公司法、公司章程和上市公司内部控制指引的要求，公司健全完善了一系列有关内部控制制度的规章制度，主要包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联