晋西车轴：2017年度社会责任报告.PDF

1、晋西车轴股份有限公司 2017 年度社会责任报告 1 晋西车轴股份有限公司 2017 年度社会责任报告 前前 言言 本报告是晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“晋西车轴”）发布的第九份年度社会责任报告。根据公司法、证券法 以及上海证券交易所 公司履行社会责任的报告编制指引等相关法律法规编制，系统地总结了 2017 年公司在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任。希望本报告能成为公司与社会各界沟通、交流的桥梁，督促公司在履行企业社会责任方面不断改进和提高，促进公司与社会的和谐发展。晋西车轴始终秉承

2、军工企业的责任感和使命感，坚持“以公司的发展来实现股东利益、员工成长，客户满意，政府放心，促进经济发展、社会和谐”的社会责任观，努力提升自主创新能力、提高发展质量、履行社会责任，积极致力于推进中国铁路的现代化建设事业以及环保装备技术的提升。按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，将社会责任融入到公司发展战略中，融入到企业与职工共同成长的经营理念中，落实到生产经营各个环节中，促进企业、职工、利益相关方及社会、环境的稳定、和谐发展。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 38.38 亿元（人民币，币种下同）。2017 年度，公司实现营业收入 13.50 亿元，同比增长 40.

3、44%；利润总额 3517.18 万元，同比增长 16.45%；实现归属于母公司所有者的净利润 1681 万元，同比下降晋西车轴股份有限公司 2017 年度社会责任报告 2 37.62%。2017 年，公司实现基本每股收益 0.01 元，上缴国家税收 8522 万元，发放职工薪酬合计 17,229 万元，每股社会贡献值为 0.23 元。一、一、股东和股东和债权人权权益保护益保护情况情况 公司上市以来，始终注重内部控制建设和公司治理体系的完善、优化，构建了规范、健康、运行有效的治理机构和经营管理平台。通过持续完善公司治理结构，不断提升经营管理水平，持续、稳定的回报股东，有效保护了股东和债权人的权

4、益。公司先后被列入中证指数“公司治理板块”和“社会责任板块”，并多次获得“最佳公司治理”、“优秀上市公司”、“优秀投资者关系管理”、“金圆桌优秀董事会”等荣誉称号。（一）建立完善的法人治理结构，规范公司运作。公司始终致力于治理机制的改善和内控体系的规范，持续推进“短流程、强支撑、高授权、大监督”管控体系建设。董事会在把握公司发展战略、控制运营风险、决策重大事项等方面发挥了稳定大局和核心引领作用。监事会作为公司运营管理的监督机构，列席股东大会及董事会等重要会议，充分保障了监事对公司事务的知情权和依法行使监督权。公司全年召开 2 次股东大会、10 次董事会会议和 9 次监事会会议，历次会议的召集和

5、召开程序符合证券法及公司章程的规定，重大事项均履行了相关的审批程序，股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，并且所有议案均对中小股东的表决结果进行统计，以保障股东能够充分行使自己的权利，独立董事对相关议案充分发表意见，监事会充晋西车轴股份有限公司 2017 年度社会责任报告 3 分发挥了监督职能。（二）持续加强内控建设，提高风险管理水平。公司严格按照公司法、证券法及上海证券交易所股票上市规则、企业内部控制基本规范等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，构建了规范、健康、运行有效的治理机构和经营管理平台，通过对内部控制制度建设相关工作的持续补充完善，

6、形成了一整套相互制约、行之有效的内部管理和控制体系。自 2008 年以来，董事会每年对内控体系进行自我评价并披露内部控制自我评价报告。公司持续推进内控评价和风险管理工作，鉴于组织机构和部门职责的调整，依据晋西车轴内部控制评价手册的相关要求，2017 年 8 月公司聘请外部专业咨询机构对现有的内部控制和全面风险管理体系启动了持续完善提升的专项工作，工作组对公司三个层面的 111项制度进行了系统梳理，开展了内控体系运行情况访谈，共计访谈中、高、基层管理人员 33 人，覆盖人力、财务、规划、采购、质量、安全、证券事务、党群等业务领域，目前已进入业务测试和风险评估等第二阶段工作。公司将通过内外结合、相