宁波华翔招股说明书.PDF

1、 宁波华翔电子股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告 宁波华翔电子股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字200517 号文批准。发行人本次发行数量为 3,000 万股（以下简称“本次发行”）。本次发行的招股说明书全文已 于2005年5月17日 登 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 的 指 定 网 站http:/，招股意向书摘要已于 2005 年 4 月 26 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。本次发行采用在网下通过累计投标询价向配售对象配

2、售600万股及在网上通过市值配售方式向二级市场投资者配售2,400 万股的发行方式。为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将于 2005 年 5 月 18 日（星期三）14:0018:00 在中小企业路演网举行网上路演，敬请广大投资者关注。1、网上路演网址： 和 2、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员和保荐机构（主承销商）天一证券有限责任公司相关人员。敬请广大投资者关注。特此公告。宁波华翔电子股份有限公司 二 00 五年五月十七日 天一证券有限责任公司 二 00 五年五月十七日宁波华翔首次公开发行A股招股说明书 1 宁波华翔电子股份有限公司 宁波

3、华翔电子股份有限公司 Ningbo Huaxiang Electronic Co.,LTD 浙江省象山县西周镇象西开发区 Ningbo Huaxiang Electronic Co.,LTD 浙江省象山县西周镇象西开发区 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）天一证券有限责任公司 天一证券有限责任公司 浙江省宁波市开明街417-427号 浙江省宁波市开明街417-427号 宁波华翔首次公开发行A股招股说明书 2 宁波华翔电子股份有限公司首次公开发行A股招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 宁波华翔电子股份有限公司首

4、次公开发行A股招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行前总股本（万股）发行前总股本（万股）6,500 2004 年度净利润（万元）2004 年度净利润（万元）3,025.50（按扣除非经常性损益孰低）本次拟发行股数(万股)本次拟发行股数(万股)3,000 每股面值（元）每股面值（元）1.00 2004 年每股收益（元）2004 年每股收益（元）0.32（按扣除非经常性损益后孰低及发行后总股本计算）发行方式 发行方式 网下向询价对象累计投标询价配售和网上向二级市场投资者按市值配售相结合的方式 网下向询价对象发行申购日 网下向询价对象发行申购日 2005 年 5 月 12 日-5 月 13 日

5、 网上向二级市场投资者按市值配售日网上向二级市场投资者按市值配售日2005 年 5 月 19 日 拟上市地 拟上市地 深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）天一证券有限责任公司 董事会声明 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘公司负责人和主管

6、会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。行人