昊创瑞通：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京北京昊创瑞通电气设备股份有限公司昊创瑞通电气设备股份有限公司 Beijing HCRT Electrical Equipments Co.,Ltd.（北京市丰台区南三环西路 16 号 3 号楼 609）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力

2、，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 随着我国智能电网和新型电力系统构建的不断深入，智能配电设备行业迎随着我国智能电网和新型电力系统构建的不断深入，智能配电设备行业迎来广阔的市场发展空间。公司本次发行上市将有利于提升公司智能配电设备产来广阔的市场发展空间。公司本次发行上市将有利于提升公司智能配电设备产能和智能制造水平，促进公司智能制造升级，同时也将

3、进一步巩固和提升公司能和智能制造水平，促进公司智能制造升级，同时也将进一步巩固和提升公司研发能力和创新能力，并为公司业务发展提供资金保障，巩固和扩大公司的竞研发能力和创新能力，并为公司业务发展提供资金保障，巩固和扩大公司的竞争优势；有利于公司提升自身品牌影响力和信息透明度，拓展更多优质客户并争优势；有利于公司提升自身品牌影响力和信息透明度，拓展更多优质客户并吸引更多高端人才，从而带动公司长期可持续发展和规范运作，吸引更多高端人才，从而带动公司长期可持续发展和规范运作，为公司长远发为公司长远发展奠定坚实的基础展奠定坚实的基础。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情

4、况 公司已严格按照公司法 证券法 上市公司治理准公司已严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则 上市公司股东则 上市公司股东大会规则 上市公司章程指引等法律法规及公司章程的规定，建立了由大会规则 上市公司章程指引等法律法规及公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度，保障公互制衡机制，

5、建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度，保障公司内部高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。司内部高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次融资系综合考虑未来发展战略、国家产业政策、行业发展情况、公司本次融资系综合考虑未来发展战略、国家产业政策、行业发展情况、市场竞争状况、下游市场需求等因素综合确定，系对公市场竞争状况、下游市场需求等因素综合确定，系对公司主营业务的进一步发司主营业务的进一步发展和深化，符合国家产业政策与公司未来发展战略要求，项目的实施将有助于展

6、和深化，符合国家产业政策与公司未来发展战略要求，项目的实施将有助于增强公司的竞争力，保持和提高市场地位，促进公司主营业务的快速发展。增强公司的竞争力，保持和提高市场地位，促进公司主营业务的快速发展。公司本次募集资金投资项目与现有业务关系密切，是对公司现有业务进行公司本次募集资金投资项目与现有业务关系密切，是对公司现有业务进行的扩展和深化，将全部投向智能配电设备科技创新领域。其中“智能环网柜生的扩展和深化，将全部投向智能配电设备科技创新领域。其中“智能环网柜生产建设项目”和“智能柱上开关生产建设项目”旨在提升公司产品业务规模，产建设项目”和“智能柱上开关生产建设项目”旨在提升公司产品业务规模，提