百诺医药：招股说明书（申报稿）（2023年年度财务数据更新）（申报稿）.pdf

1、 山东百诺医药股份有限公司山东百诺医药股份有限公司 Shandong Bestcomm Pharmaceutical Company Limited（中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐保荐人人（主承销商主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等

2、特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。山东百诺医药股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 近年来，人口老龄化和国家医疗卫生支出总额的上升是驱动中国医药市场发展的近年来，人口老龄化和国家医疗卫生支出总额的上升是驱动中国医药市场发展的关键。其中高价创新药决定了健康水平的

3、上限，相对廉价和高质量的仿制药决定了一关键。其中高价创新药决定了健康水平的上限，相对廉价和高质量的仿制药决定了一个国家的健康基本盘。重视仿制药质量，重视基础制造，才能换来一整代人真正的老个国家的健康基本盘。重视仿制药质量，重视基础制造，才能换来一整代人真正的老有所医。从医药卫生经济学以及近年来国家医保负担角度，高质量仿制药是降低药价、有所医。从医药卫生经济学以及近年来国家医保负担角度，高质量仿制药是降低药价、提高药品可及性和增进全民福祉的重要途径。提高药品可及性和增进全民福祉的重要途径。发行人致力于为客户提供医药研发和生产服务的一站式解决方案，包括受托研发发行人致力于为客户提供医药研发和生产服

4、务的一站式解决方案，包括受托研发服务以及研发成果转化在内的服务以及研发成果转化在内的 CROCRO 业务，业务，CMOCMO 业务以及原料药业务，贯穿药物研发及生业务以及原料药业务，贯穿药物研发及生产的产的全生命周期。全生命周期。为满足公司业务持续稳健发展的需要，拓宽融资渠道，并进一步提升经营管理水为满足公司业务持续稳健发展的需要，拓宽融资渠道，并进一步提升经营管理水平，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升市场形象，公司提出本次公开发行并在平，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升市场形象，公司提出本次公开发行并在创业板上市的申请。创业板上市的申请。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人

5、现代企业制度的建立健全情况 发行人已根据公司法证券法等法律法规、规范性文件的要求开展规范运发行人已根据公司法证券法等法律法规、规范性文件的要求开展规范运作，按照上市公司的治理标准建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会作，按照上市公司的治理标准建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理体系和完善的内部控制环境，切实采取相关措施保障中小股东利益。治理体系和完善的内部控制环境，切实采取相关措施保障中小股东利益。发行人建立健全现代企业制

6、度，符合国家有关法律法规、规范性文件发行人建立健全现代企业制度，符合国家有关法律法规、规范性文件的的要求，适要求，适应公司管理及发展的需求，对应公司管理及发展的需求，对促进公司规范运作、内部控制制度贯彻执行起到了积极促进公司规范运作、内部控制制度贯彻执行起到了积极作用，有效保障公司作用，有效保障公司经营活动持续、稳定开展。经营活动持续、稳定开展。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司公司 20222022 年年度股东大会审议通过了关于公司首次公开发行股票募集资金投资年年度股东大会审议通过了关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的