时代新材：2013年社会责任报告.PDF

1、2013 年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年度社会责任报告书是公司连续第六次对外发布履行社会责任的报告。本报告客观、真实、透明地反映了公司在追求经济效益同时，积极协调维护股东、员工、客户、供应商等利益相关者的权益，努力实现企业、社会、环境的和谐发展，力争在承担盈利功能的同时，履行更多的社会责任。受各种条件限制，本报告可能存在未尽之处，欢迎社会各界人士监督并发表意见和建议。一、公司概况一、公司概况 株洲时代新材料科技股份有限公司是中国南车

2、集团公司所辖南车株洲电力机车研究所有限公司旗下 A 股上市公司，总部地址位于湖南省株洲（国家）高新技术开发区。公司主营业务属于国家重点发展的新材料产业领域，专业从事高分子复合材料工程化应用研究和减振降噪制品、汽车轻量化材料、大型风电叶片等系列产品的研制、生产与销售，产品广泛应用于城轨交通、汽车及重卡、风力发电以及工程机械等行业，覆盖铁路新机型、客货车、城轨轨道和客运专线、风力发电等市场领域，已实现大批量出口，为我国交通装备全面提速、重载、轻量化、舒适性的技术进步做出了积极贡献，现已发展成为全国交通机械装备行业经营规模最大、整体科技实力最强的高分子复合材料及减振降噪技术专业研究和产业化基地。二、

3、公司治理二、公司治理 依照公司法、证券法和中国证券监督管理委员会有关上市公司法律法规的要求，公司明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，建立健全治理组织结构和议事规则，确保股东大会、董事会、监事会“三会”规范运作，决策权、执行权、监督权“三权”制约协调。（一）与股东的沟通一）与股东的沟通 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则召开股东大会，确保股东能依法行使经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。2013 年公司共召开3 次股东大会，提交股东大会审议的议案共计19 项。股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关规定。为更好地保障中小股东的权益，公司通过电话交流、投

4、资者互动平台以及投资者调研接待等多种方式，与投资者建立起了公开、透明、多层的沟通机制。2013年全年共接待投资机构大型调研 1 次，小型调研 130 余批次，上门到基金公司路演 2 次，通过电话、邮件等方式与投资者沟通交流 240 多次，与投资者进行网上路演和互动交流 1 次，通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台回答投资者提问多次。公司维护投资者关系的各种举措，有效加深了投资者对公司的了解，获得投资者的好评。公司进一步规范了重点事项信息披露工作，遵循公开、公平、公正原则，全年公司共披露定期报告 4 份、临时公告等各种信息 69 份。（二（二）董事会职责董事会职责 公司董事会的职权由股东大会

5、授予，负责制定公司的基本经营方针，决策公司重大事宜。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司日常经营管理工作。董事长不兼任行政管理职务，保证公司决策权与行政权分离。公司董事会现有15 名董事，其中独立董事5 名。董事会建立战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会，其中提名、审计、薪酬与考核三个委员会的主任委员均由独立董事担任，独立董事在完善公司治理结构方面发挥了重要作用。（三（三）监督与内控监督与内控 公司监事会对股东大会负责，对公司财务及依法运作情况进行监督。公司监事认真履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营、财务运作以及董事会和管理层履行职责的合法合规性进行监督，对公

6、司重大事项、关联交易、财务状况、投资筹资、董事和高管的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。公司监事会共有成员7 名，其中职工监事3 名。2013 年，公司不断完善内控体系，推动公司内部控制进一步加强。组织各部门梳理了经济业务授权审批事项，明确了各管理层级的管理职责和业务权限；修订了公司 2013 年度内部控制手册和内部控制监督检查管理办法，进一步完善了公司内部控制制度体系；按期完成了 2013 年度内控自我评估，组织各部门接受了安永内控检查和审计，针对各项审计检查发现的问题，制定整改计划，及时跟踪、督促整改。同时，建立系统的公司内部风险评估与日常管理体系，促进公司风险管理常态化。对公司内控与