时代出版：2012年度履行社会责任报告.PDF

1、时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司 2012012 2 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。时代出版传媒股份有限公司 2012 年度社会责任报告是公司连续第五年向社会公开发布社会责任报告。本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况编制的，客观、真实地反映了公司在从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。公司作为文化传媒类企业，始终坚持正确的出版导向，以全面贯彻科学的发展观为指导原则，创建和谐的企业发展环境，在经营活动中对公司股东、债权人、职工、

2、客户等利益相关者积极承担相应的社会责任，以实际行动回报社会。一、保护股东权益一、保护股东权益，积极回馈投资者，积极回馈投资者 作为首家以出版印刷等文化传媒类资产业务整体上市的出版企业，公司一直以来重视保护投资者利益，自 2008 年重大资产重组以来，保证了持续而稳定的现金分红。为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）和中国证券监督管理委员会安徽监管局的相关文件要求，公司于 2012 年 8 月 13 日召开的第五届董事会第八次会议和 2012

3、 年 8 月 24 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会上审议通过了 关于修改公司个别条款的议案和公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划。公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东（尤其是中小股东）的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。为保证公司股东能充分分享企业快速发展带来的经营成果，公司严格遵守中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定中“最近三年以现金或股票方式累计

4、分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司 2011 年实施了每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的 2010 年度利润分配方案，占当年实现归属于上市公司股东净利润的 17.02%；2012 年实施了每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）的 2011年度利润分配方案，占当年实现归属于上市公司股东净利润的 25.97%；2013 年拟实施每 10 股派发现金红利1.851 元（含税）的 2012 年度利润分配方案，占当年实现归属于上市公司股东净利润的 30.015%；最近三年合计分配利润占最近三年实现的年均可分配利润的 74.

5、61%。二、强化经营管理，公司治理严格有效二、强化经营管理，公司治理严格有效 公司强化经营管理，提高企业效益，回报投资者。2012 年，公司累计实现销售收入 31.395 亿元，归属母公司净利润 3.119 亿元，比上年同期分别增长 28.76%和 14.39%。超额完成年初制定的经营指标。时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 1 公司按照国家财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范、中国证券监督管理委员会安徽监管局关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知及相关配套指引的要求，加快内控体系建设进度，向各部门、各单位印发了内部控制学习手册；成立了以董事长为第一责任人的内部控

6、制规范实施工作领导小组，加强对内部控制规范实施工作的组织领导；结合实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案。公司以“规范管理、防范风险”为目标，根据内部控制规范相关要求，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理现行内部控制流程并不断完善，着力规范业务流程、明确岗位职责、强化相互制衡、落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，确保公司战略目标实现和可持续发展。下一步，公司将继续按照内控实施方案的要求，扎实推进实施内控各项工作的顺利开展，进一步提升公司法人治理水平。依据上海证券交易所股票上市规则、公司章程的规定，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，依法履行信息披露义务，公司应披露