斯米克：2010年度社会责任报告.PDF

1、 1 证券代码：002162 证券简称：斯米克 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2010 年度社会责任报告 一、一、综述综述 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“斯米克”或“公司”）一直将认真履行社会责任视为企业公民应尽的基本义务，在经营发展中，把履行社会责任融入到企业战略和日常管理之中，努力将管理从追求利润最大化，转向追求经济、社会和环境综合价值最大化。连续第三年对外公布社会责任报告，公司 2010 年度社会责任报告以 2010 年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社

2、会公益事业等方面所履行的社会责任。希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。二、二、社会责任履行情况社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1、自成立以来，公司一直追求不断提高公司治理水平，股东大会、董事会、监事会“三会”运作愈加规范和成熟，已经形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度。公司也根据监管部门的要求和自身发展需要，出台和修订公司内部规章制度，为公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制和指导作用。2、公司股东大会的召集、召开、表决程序均符合公司法、上市公司股东

3、大会规则等法律法规及公司章程等的规定。为了确保所有股东、特别是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利，公司请专业律师在召开股东大会时进行现场监督和见证，确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。3、为能让所有股东公平获得公司的公开信息，公司坚持公开、公平、公正为基本原则，尝试通过多种不同途径的渠道，及时、准确、完整地依法做好信息披露工作，并不断提高信息披露标准和质量，做让广大投资者信赖的上市公司是我们努力的目标。2010 年，公司按相关规定披露了定期报告和临时公告共 53 份，使投资者 2 全面了解公司财务和经营状况，在 2009 年度报告对外公告后，公司还举行了年报业绩网上说明会

4、，公司董事长、总经理、董事会秘书和独立董事及包括财务长在内的多数高管参加了此次活动，在交流会上，公司董事和高管向投资者报告了公司年度运营情况和成果，并就投资者提出的各项问题进行了详细解答和说明。公司新增了证券时报为公司法定信息披露报纸，拓宽了投资者了解公司的渠道。公司设置了专门的部门来负责和管理投资者关系活动，并直接由董事会秘书领导。与此同时，投资者热线电话、电子邮箱和互动交流平台也一直保持畅通，确保投资者能够便捷、顺利地与公司取得联系，进行沟通。通过这些措施，有效地提升公司透明度，较好地履行了上市公司信息披露义务。4、利润分配政策 公司制定了明确的利润分配政策，公司章程第一百五十六条规定：“

5、公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配送股份”。经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年末实际可供分配股东的利润累计为 55,470,776.32 元。鉴于公司 2009 年度合并报表实现净利润24,958,850.14 元，且 2009 年度经营活动净现金流量较好，因此拟定以下分配方案。以 2009 年末总股本

6、 380,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税）；共计派发现金股利 19,000,000.00 元，剩余未分配利润 36,470,776.32 元结转以后年度。以 2009 年末总股本 380,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增1 股，共计转增38,000,000股，资本公积金转增股本后公司总股本为418,000,000股。5、债权人权益保护 在追求股东利益最大化的同时，公司重视利益相关方的期望与要求，在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，不