大立科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 浙江大立科技股份有限公司浙江大立科技股份有限公司 ZHE JIANG DALI TECHNOLOGY CO.，LTD（浙江省杭州市文二路（浙江省杭州市文二路 212 号）号）首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司 广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司 广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼楼 浙江大立科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-1浙江大立科技股份有限公司浙江大立科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票

2、类型：人民币普通股（A 股）发行股数：2,500 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：6.80 元 发行日期：2008 年 1 月 28 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：10,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、本公司控股股东、实际控制人庞惠民及自然人股东姜利军、范少华承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、本公司其它股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份。3、庞惠民

3、、章佳欢、周进、阎喜魁、石建道、刘晓松承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。4、所有股东于 2007 年因未分配利润送股、资本公积转增股本而新增的股份，自持有新增股份之日起 36 个月内，不转让其持有的该部分股份。保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2008 年1月24日 浙江大立科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-2发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担

4、个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示重大事项提示 1、本公司控股股东、实际控制人庞惠民及自然人股东姜利军、范少华承诺：自公司股票在证券交

5、易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本公司其它股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员庞惠民、章佳欢、周进、阎喜魁、石建道、刘晓松承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述所有股东承诺：于 2007 年因未分配利润送股、资本公积转增股本而新增的股份，自持有新增股份之日起 36 个月内，不转让其持有的该部分股份。2、本公司发行前的滚存利润由本次发行后的新老股

6、东（含社会公众股股东）共享。3、本公司生产红外热像仪所需的核心器件焦平面探测器来自于法国 浙江大立科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-3SOFRADIR、ULIS（为母子公司），而法国政府对该产品实行最终用户许可制度。截至 2006 年 12 月 31 日，本公司库存探测器原材料 266 片，在产品中尚有探测器 257 片，合计 523 片；与法国 ULIS、SOFRADIR 公司签署的采购合同尚可采购3680 片。预计 2007、2008、2009 年本公司累计需求探测器 4876 片左右，目前的合同采购量尚无法满足需要。如遇突发事件或受到政治因素影响，可能会出现该公司减少、