爱迪特：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 Aidite（Qinhuangdao）Technology Co.,Ltd.（秦皇岛市经济技术开发区都山路 9号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创

2、业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 爱迪特（秦皇岛）科技爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投

3、资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行股票类型 人民币普通股（A股）公开发行股数 公司首次公开发行股票数量不超过【】万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于【】%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所（创业板）发行后总股本 不超过【】万股 保荐人

4、（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 目目 录录 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.17 七、财务报告审计截止日后的主要经营情况.18 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 十、募集资金用途与未来发展规划.21 十一

5、、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、基本情况.30 二、公司设立及报告期内的股本和股东变化情况.31 三、公司成立以来的重要事件.46 四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况.47 五、公司的组织结构及股权结构.48 六、公司的控股及参股公司情况.49 七、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的主要股东.51 八、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况.61 九、发行人协议控制架构的基本情况.62 爱迪特（秦皇岛）

6、科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 十、公司股本情况.62 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.78 十二、公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议或承诺情况.86 十三、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份的情况.86 十四、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况.88 十五、董事、监事、高级管理人员对外投资情况.90 十六、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况.91 十七、公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.93 十八、公司员工及其社会保障情况.107 第五节第五节 业务与技术业务与技术.112 一、公司主营业务、主要产品或服务的情