恒鑫生活：招股说明书（注册稿）.pdf

1、创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。合肥恒鑫生活科技股份有限公司合肥恒鑫生活科技股份有限公司 Hefei Hengxin Life Science and Technology Co.,Ltd.（安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）声明：声明：公司的发行

2、申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号）合肥恒鑫生活科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股

3、票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。合肥恒鑫生活科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司是一家从事纸制与塑料餐饮具研发、生产和销售的公司是一家从事纸制与塑料餐饮具研发、生产和销售的国家级专精特新小巨国家级专精特新小巨人企业，人企业，在可生物降解餐饮具领域具有优势地位在可生物降解餐饮具领域具有优势地位。公司上市将进一步巩固公司在餐饮具领域尤其是可生物降解餐饮具领域的公

4、司上市将进一步巩固公司在餐饮具领域尤其是可生物降解餐饮具领域的竞争优势，提升公司的核心竞争能力；加快建设新产能，有效提升现有生产能力竞争优势，提升公司的核心竞争能力；加快建设新产能，有效提升现有生产能力和生产智能化水平；进一步提高公司规范运作和治理能力，提升公司市场知名度和生产智能化水平；进一步提高公司规范运作和治理能力，提升公司市场知名度和吸纳人才，也有利于公司进一步开拓优质客户，为公司主营业务的健康、稳定和吸纳人才，也有利于公司进一步开拓优质客户，为公司主营业务的健康、稳定发展奠定坚实基础，以更好的回报社会、股东和广大投资者发展奠定坚实基础，以更好的回报社会、股东和广大投资者。二、发行人二

5、、发行人现代企业制度的建立健全情况现代企业制度的建立健全情况 公司已公司已按照公司法、证券法、上市公司章程指引、上市公司按照公司法、证券法、上市公司章程指引、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规及规范治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规及规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员人员组成的权责组成的权责明确、相互制衡的公司治理架构，并制定了公司章程、明确、相互制衡的公司治理架构，并制定了公司章程、三会议事规则三会议事规则等等制度文件制度文件。报告期内，公司股东大会、

6、董事会、监事会和高级管理报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员均按照 公司法、人员均按照 公司法、证券法和公司章程证券法和公司章程的的规定履行职责，各尽其责、协调制衡，有效地保证规定履行职责，各尽其责、协调制衡，有效地保证了公司治理的规范运作。公司治理情况良好，不存在重大缺陷。了公司治理的规范运作。公司治理情况良好，不存在重大缺陷。三、三、发行人发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目均围绕主营业务进行本次募集资金投资项目均围绕主营业务进行，拟投资于“，拟投资于“年产年产 3 3 万吨万吨 PLAPLA 可可堆肥绿色环保生物