国脉科技：2014年度社会责任报告.PDF

1、国脉科技股份有限公司 2014 年度社会责任报告 国脉科技股份有限公司 2014 年度社会责任报告 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为ICT(Information Communication Technology)综合服务的提供商，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为公司基本价值观，推行“科技的国脉、服务的国脉”的发展战略，积极履行企业社会责任，以自身发展影响和带动地方经济振兴，为生活与工作的城市服务并促进它们的发展。公司本着诚实守信的原则,推进经济社会可持续发展和环境保护,以及对公司股东、债权人、员工、客户等利益相关者积极承担相应社会责任的总体表

2、现。希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁,深化社会各界对本公司的认识,同时也希望以此接受各方监督,促进公司在服务社会、服务大众、和谐发展方面做得更好。本报告经公司于 2015 年 4 月 24 日召开的第五届十七次董事会审议通过。第一章 股东与债权人权益保护 一、股东权益保护 第一章 股东与债权人权益保护 一、股东权益保护（一）提高及完善公司治理结构 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规、规范性文件的规定要求，建立了健全的法人治理结构，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构。公司治理以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为经营

3、管理机构的一套较为完善的法人治理结构，与经营之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。公司同时制订了相关的内控制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系,公司各部门严格按照公司章程和有关制度进行运作，充分履行各自职责，把“服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责”作为主要目标，从机制上保障了对所有股东和债权人的各项合法权益。公司董事会下设审计委员会、发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会以加强公司的内部治理及监督工作，公司独立董事通过专业委员会及日常现场工作，从各自的专业角度对公司的经营管理、人事提名、发展规划等方面发表了独立意见，促进了公司运

4、作的规范化和专业化。公司依据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、上市公司章程指引等法律法规、规范性文件的规定，2014 年度公司共召开了股东大会 4 次，并根据上市公司章程指引（2014 修订）、上市公司股东大会规则（2014 年修订）修改公司章程及股东大会议事规则，增加股东大会应提供网络投票规定，方便广大股东行使表决权利，同时明确了在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票的原则，有效保障了全体股东特别是中小股东的权益。会议的召集、召开与表决程序符合 公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。上海国浩律师事务所律师见证了公司报告期内历次股东大会并出具了见证意

5、见，报告期内股东大会共审议议案17 项。2014 年度，公司监事会在行使监督职能方面勤勉尽责，通过列席董事会会议、列席年度及临时股东大会或公司经营管理会议、专项检查等多种方式对公司的内部治理进行了监督，有效保障了公司决策及经营的合法、合规。2014 年度，公司监事会共召开 5 次，审议议案 16 项。（二）注重股东收益回报 公司在自身取得成长与发展的同时，十分注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益，严格未来三年（2012-2014）分红回报规划进行股东收益回报。同时，公司为更加完善利润分配规定，于章程中载明了对公司利润分配包括现金分红的相应规定并增加了具体的差异化分红政策，并于第五届董

6、事会第十二次会议、2013年年度股东大会审议通过了相关议案，以进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增加鼓励分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。（三）加强投资者关系建设与维护，严格履行信息披露义务 1、公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司信息披露管理制度等法律、法规、规章的要求，规范公司信息披露行为，切实履行信息披露业务，以确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，同时本着公平对待所有投资者的原则，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生。2014年度，公司在指定信息披