港通医疗：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 四川港通医疗设备集团股份有限公司四川港通医疗设备集团股份有限公司 Sichuan Gangtong Medical Equipment Group Co.,Ltd（四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人保荐人（主承销商主承销商）（北京市朝阳区安立路北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼号楼）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司

2、所披露的风险因素，审慎作出投资决定。四川港通医疗设备集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。四川港通医疗设备集团股份有限公司 招股说明书 1

3、-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次公开发行股份 2,500.00 万股，占发行后公司总股本的25%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币 31.16元/股 发行日期发行日期 2023 年 7 月 11 日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 10,000.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 7 月 17

4、日 四川港通医疗设备集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、常用词语释义.7 二、专用技术词语释义.9 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行情况.17 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人符合创业板板块定位.23 六、发行人主要财务数据及财务指标.24 七、发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.25 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排.27 十、募集资金运用与未

5、来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.36 三、其他风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人基本情况.39 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.39 三、发行人的股权结构及内部组织结构.62 四、发行人分公司、子公司及参股公司情况.65 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.67 四川港通医疗设备集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、公司特别表决权或类似安排情况.73 七、公司协议控制架构.73 八、控股

6、股东、实际控制人及其一致行动人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为.73 九、发行人股本情况.73 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.82 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和作出的重要承诺及履行情况.92 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.92 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况.93 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.94 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.95 十六、发行人股权激励及相关安排.96 十七、发行人员工及其社会保障情况.97 第五节第