开滦股份：2017年度社会责任报告.PDF

1、开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司 2017 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）已连续九年发布了年度社会责任报告，本报告是公司发布的第十份社会责任报告。本报告是根据公司法、公司章程、上海证券交易所编制指引等有关规定，结合公司 2017 年度在保护股东权益、维护员工权益、加快改革发展和转型升级、加强环境保护、参与社会公益等方面的具体实践，公司编制了本报告。一、公司概况一、公司概况 公司成立于2001年6月3

2、0日，由开滦（集团）有限责任公司作为主发起人，联合中国信达资产管理公司（2010年6月变更为“中国信达资产管理股份有限公司”）、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理公司（2012年9月变更为“中国华融资产管理股份有限公司”）、煤炭科学研究总院（2014年5月变更为“煤炭科学技术研究院有限公司”）、西南交通大学共同设立。2004年6月2日，公司首次公开发行15,000万股A股股票在上海证券交易所挂牌上市；2008年12月5日，公司公开增发5,612万股A股股票；2017年2月9日，公司非公开发行353,159,851股A股股票。2017年末，公司总股本1,587,779,851股。自成

3、立以来，公司秉承“聚才聚力，求精求快，回报股东，造福员工”的宗旨，发挥资源优势，强化资本运营，巩固提升煤炭产业，加快推进煤化工产业大发展，优化资源配置，厚植竞争优势，兼顾企业与员工、股东、社会、自然和谐发展，以企业的实际行动回馈社会，创建良性循环的企业发展环境，主动承担社会责任。公司着眼于构建“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的产业格局，形成了煤炭、煤化工、新材料和新能源三大产业链条。公司煤化工产业坚持走大型化、基地化、园区化、低碳化、循环发展的科学发展路径。公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链，公司煤化工产业按园区化发展，形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。公司已经

4、形成年产煤炭 810 万吨、焦炭 720 万吨、甲醇 20 万吨、焦油加工 30 万吨、纯苯 20 万吨、己二酸 15 万吨、聚甲醛 4 万吨的生产能力，实现了一块煤可生产焦炭、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、工业萘、炭黑油、蒽油、硬质沥青、聚甲醛、己二酸等 43 种化工产品的格局。2017 年度，公司实现净利润 5.74 亿元，上缴国家税收 10.14 亿元，向员工支付工资 9.47 亿元，向银行等债权人给付的借款利息合计 3.56亿元，扣除排污费2,594.10 万元，公司2017 年的社会贡献值总额为 28.65亿元，每股社会贡献值为 1.80 元。二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保

5、护（一）完善法人治理结构，促进公司规范运作（一）完善法人治理结构，促进公司规范运作 公司按照公司法、证券法和中国证券监督管理委员会的相关法律法规和规范性文件要求，依法依规进行董事会、监事会换届选举，聘任高级管理人员，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务，提升了公司规范运作水平。2017年度，公司共组织召开六次董事会、六次监事会、四次股东大会，审议通过了2017年度公司发生的重大事项，包括定期报告、非公开发行、关联交易、利润分配、对外担保等事项，保证了公司三会的规范运作，提升了公司治理水平，有效地促进了公司健康、持续稳定发展。公司2017年召开的股东大会均

6、采用现场结合网络投票的方式进行表决，并就与中小股东利益密切相关的议案采用中小股东单独计票方式，切实充分地维护了公司股东，特别是中小股东的合法权益。（二）健全内控制度，防范经营风险（二）健全内控制度，防范经营风险 公司根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范、上海证券交易所上市公司内部控制指引 等有关法律法规和规范性文件要求，通过建立、完善内控体系，贯彻执行有效的内部控制制度，积极推进公司的内部控制规范建设工作。2017年，公司坚持以规范管理、防范风险为工作导向，系统组织了内部控制体系更新维护和内控措施优化工作，不断细化内控规范和防范措施，强化内控执行的检查督导，内部控制体系得到了持续有效运行。