开滦股份：2012年度社会责任报告.PDF

1、 1 开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司 20122012 年度社会责任报告年度社会责任报告 开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）在 2012 年坚持以科学发展观为指导，以加快经济发展方式转变为主线，以循环经济、生态工业理念为引领，以技术进步和科技创新为动力，不断推动了企业的战略转型、全面转型和深度转型，全力打造“行业示范、国内领先、世界先进”的新型能源化工旗舰企业，将公司的发展战略与社会和谐发展建设的重要目标结合起来，保护环境、节约资源、尊重和维护员工与客户的合法权益，把社会和环境的因素融入到企业的日常经营中，通过不懈的努力，在创造经济效益的同时，切实处理好与相关利益群

2、体的关系。本报告是公司第五次对外发布的社会责任报告，根据公司法、公司章程、上海证券交易所编制指引等有关规定，结合公司 2012 年度履行社会责任方面的具体情况而编制。本报告以工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。一、公司概况一、公司概况 公司成立于2001年6月30日，由开滦（集团）有限责任公司作为主发起人，联合中国信达资产管理公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理公司、煤炭科学研究总院、西南交通大学共同设立。2004年6月2日，首次公开发行15,000万股A股股票在上海证券交易所挂牌上市；2008年12月5日，公开增发5,612万股

3、A股股票上市交易。目前，公司总股本123,464万股。自成立以来，公司承载着引领转型的战略构想和历史使命，坚持以建设科学发展示范型企业为导向，秉承“聚才聚力，求精求快，回报股东，造福员工”的宗旨，发挥资源优势，强化资本运营，加快煤基产业链延伸和企业转型，兼顾企业与员工、股东、社会、自然和谐发展，形成“产业链发展、绿色循环经济发展、自主创新发展、和谐企业建设发展”四重科学发展模式，在同行业上市公司中走出了一条独具特色的科学发展之路。2 经过十年的发展，公司从成立时的旗下两个煤炭分公司，已发展构建成拥有五个煤炭公司、两个投资公司、七个煤化工公司，坐拥唐山、山西、加拿大三大煤炭生产基地，迁安、京唐港

4、、曹妃甸、承德、丰润五大煤化工园区的跨地区、跨行业和跨国境的多产业综合发展格局。目前，公司已成为具备年产煤炭 890 万吨、焦炭 720 万吨、甲醇20 万吨、焦油加工 30 万吨、粗苯精制 20 万吨的新型现代能源化工企业。2012 年度，公司实现净利润 4.88 亿元，上缴国家税收 12.27 亿元，向员工支付工资 11.78 亿元，向银行等债权人给付的借款利息合计4.42 亿元，对外捐赠合计人民币 74.62 万元，扣除排污费 1,408.48万元，公司 2012 年的社会贡献值总额为 33.22 亿元，每股社会贡献值为 2.69 元。二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保护 （

5、一）完善法人治理（一）完善法人治理 公司董事会围绕完善公司治理，坚持抓基础、抓重点、抓关键，不断提升了规范运作水平。一是深化内控体系建设。在抓好内控试点的基础上，对照内控基本规范应用指引，按照“以风险为导向，以流程为主线”的工作思路，组织完成了下属十家公司的内部控制规范建设和推广工作。围绕构建公司内部控制长效运行机制，更新完善了公司内部控制手册、内控评价手册及内控管理办法，实现了内控全覆盖，得到了河北省监管局的认可和肯定。以公司内部控制体系为基础，本着坚持整体融入、突出重点管控、简要便捷可行、逐步深化实施的原则，建立内部控制及全面风险管理评价考核机制，推进全面风险管理与企业内部控制工作的无缝对

6、接，构建完善了基于全面风险管理的内部控制体系。二是夯实公司治理基础。严格落实公司法和公司章程规定，不断加强公司治理基础建设，努力提升决策的科学高效和信息的公开透明，重点加强内幕信息管理，及时披露“三会”审议事项及可能引起公司股票价格波动的重大信息，保证了社会公众和监管部门对公司运营状况的动态了解。（二）信息披露（二）信息披露 3 公司严格按照相关法律法规的规定和要求，做好信息披露工作，2012年共发布临时公告三十八份、定期报告四份，内容涉及定期报告、公司债发行、为子公司提供贷款担保和委托贷款、日常关联交易和内控制度建设等重要信息，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东及时