吉林敖东：2011年度社会责任报告.PDF

1、 1 吉林敖东药业集团股份有限公司吉林敖东药业集团股份有限公司 20112011 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、综述一、综述 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”或“公司”）前身是 1957 年成立的国营延边敦化鹿场，依托自身鹿系列原料资源，秉持制药酿德的济世胸怀，以“专注于人，专精于药”的经营理念，以“横向发展，扩大产业规模；纵向发展，打造产业链式结构；跨行业发展，实施多元化经营”的发展战略，逐渐发展成为“资源共享、管理科学、持续发展”的药业集团公司。截止2011 年年末，公司共控股 6 家从事现代中药、生物化学药和植物化学药的专业制药子公司，2 家医药销售子公司，4

2、家医药配套子公司，2 家高端保健品公司，1 家公路建设收费公司及参股广发证券股份有限公司、通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司。截止2011 年12 月31 日，公司总资产1,008,072.59 万元，归属于上市公司所有者权益 901,550.32 万元，2011 年实现销售收入114,523.07 万元，净利润198,204.92 万元。二、社会责任的履行情况二、社会责任的履行情况（一）（一）股东和债权人利益保护股东和债权人利益保护 1、做为上市公司，保护股东及债权人的合法权益是企业的基本任务。报告期内，公司按照内部控制规范运作指引结合现行的规章制度及公司法、证券法、上市公司规范运作指引等法律

3、法规，建立健全了公司的内部控制体系，规范公司内部运作，建立了以 2 公司章程为基础，以股东大会、董事会、监事会及管理层各议事规则为主体结构的决策与经营体系，不断提高公司的经营管理质量，切实保护所有股东和债权人的合法权益。2、对中小股东权益的保护 公司不断完善治理结构，使股东大会、董事会、监事会三者有效合理运作，形成相互制衡机制，切实保护中小股东的权益。公司鼓励中小股东利用信息技术远程参与股东大会投票权，支持股东委托其他个人或机构行使表决权，参与上市公司的重大决策。报告期内，公司通过多种途径与中小股东进行沟通，认真、及时回答中小投资者的提问保证中小股东能够及时获得公司生产经营状况。做到了同股同权

4、、同股同利的对待所有股东，保证中小股东公平行使股东权力。3、公司严格按照上市公司信息披露管理办法及相关法律法规进行信息披露，2011 年公司披露公告 63 份，使投资者及时掌握公司管理及重大事项进展情况，保证做到真实、准确、完整、及时的披露信息。报告期内公司完善了内幕信息知情人登记管理制度，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保证不出现选择性或不公平信息披露从而保证所有投资者平等获得公司信息的权力。4、制定长期稳定的利润分配方案 公司本着股东利益最大化为经营目标，逐步树立上市公司良好形象。公司在自身的发展过程中不断回报股东和社会，每年都会根据自身情况制定切实可行的利润

5、分配方案，采用持续稳定的股利分配政策回报股东。1996 年公司实施 10 送 2 股年度利润分配方案；3 1997 年实施 10 转 5 股中期利润分配方案及 10 送 3 股年度利润分配方案；2000 年实施 10 派 2 元（含税）年度利润分配方案；2002 年实施 10 派 2 元（含税）年度利润分配方案；2003 年实施 10 转 5 股年度利润分配方案；2004 年实施 10 派 1 元（含税）年度利润分配方案；2006 年实施 10 转 10 股年度利润分配方案；2008 年实施 10 派 2 元（含税）年度利润分配方案；2009 年实施 10 派 2 元（含税）年度利润分配方案；

6、2010 年实施 10 送 2 股派 0.3 元（含税）年度利润分配方案。5、加强与投资者的沟通 公司通过业绩说明会、投资者互动平台、电子信箱、电话等多方式、多渠道与投资者进行了充分的沟通与交流，向所有投资者客观、真实的反应公司生产经营及财务状况，。在接待投资者过程中，公司严格按照投资者关系管理制度规定，针对投资者提出的问题，及时做出详细的解答。2011 年 6 月 9 日通过网上集体业绩说明会与投资者就公司生产经营情况及生物人工肝、塔东铁矿项目进展情况进行了沟通。2011 年公司接待了 24 家证券及基金公司，接待机构及投资者调研时未实行差别对待，未出现泄露非公开重大信息的情形。（二）职工权