合合信息：合合信息首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 上海合合信息科技股份有限公司上海合合信息科技股份有限公司 Intsig Information Co.,Ltd.上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1105-1123 室 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作

2、出投资决定。上海合合信息科技股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海合合信息科技股份有限公司 招股说明书 2 致投资者的声明致投资者的声明 一、公司上

3、市的目的一、公司上市的目的 当前，人工智能（Artificial Intelligence，简称 AI）与数据要素已成为新质生产力的典型代表，合合信息作为一家 AI 与大数据技术驱动的企业，将 AI 技术、数据等关键要素进行创新性配置，基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球 C 端用户和多元行业 B 端客户提供数字化、智能化的产品及服务，促进了新质生产力的发展。在当前日益复杂和深化的国际竞争中，公司希望通过上市，服务国家战略，实现文字识别技术由中国企业自主研发并引领行业的目标，进一步提升对顶尖人才的吸引力，提升全球范围内的品牌影响力，与投资者共同分享公司的成长价值。（1）

4、服务国家战略，推动新质生产力发展服务国家战略，推动新质生产力发展 国务院发布的全面加强新时代语言文字工作的意见中强调语言文字事业是国家综合实力的重要支撑，在党和国家工作大局中具有重要地位和作用、大力推动语言文字与人工智能技术的深度融合。智能文字识别技术已被科技部列入限制出口目录。AI 及大数据领域属于资本和技术高度密集型行业，相关前沿技术的持续研发投入规模较大，上市平台可为公司提供更为便利和丰富的融资渠道，助力公司保持行业领先的技术水平的持续提升，加速在国家战略重点支持领域的技术研发，特别是在新产业、新业态、新技术领域能有所突破的关键核心技术和硬科技领域的技术研发，加强在产品技术方面的综合能力

5、，提升核心竞争力与市场份额，助力更多不同行业客户进行数字化、智能化转型，推动新质生产力的发展。（2）吸引顶尖人才，提升全球范围内的品牌影响力）吸引顶尖人才，提升全球范围内的品牌影响力 登陆科创板将有助于公司提升全球范围内的品牌影响力，逐步实现打造中国的人工智能与大数据领域世界级品牌的长远目标；同时，上市将有助于公司在全球范围内招揽人才，从而带动企业的长期可持续发展。（3）与投资者共同分享成长价值）与投资者共同分享成长价值 通过上市，公司将成为规范运作的、具有公司治理竞争力的优良企业。公司将借助科创板资本市场平台进一步做优做强，以优异的业绩、现金分红等实质性动作回馈股东，与投资者共谋发展、共同分

6、享成长价值。上海合合信息科技股份有限公司 招股说明书 3 二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司成立以来，依据 公司法 证券法 等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了公司章程，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据公司法公司章程行使职权和履行义务。公司已根据相关法律、法规，并按照现代企业制度的要求，制定了 公司章程 公司章程（草案）股东大会议事规则董事会议