海欣食品：2022年社会责任报告.PDF

1、海欣食品股份有限公司海欣食品股份有限公司 20202 22 2 年年度度社会责任报告社会责任报告 一、一、报告说明报告说明 1、报告编制依据：根据上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作（以下简称“主板上市公司规范运作”）关于完善上市公司履行扶贫社会责任信息披露的通知福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引等相关规则编制。2、报告周期及时间范围：本报告为海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）2022年度社会责任报告，报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及以往年份。3、报告组织范围：除特别说明，本报告中

2、的数据均来源于公司及子公司。4、报告可靠性保证：公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5、联系方式/联系地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼；联系电话：0591-88202235；电 子 邮 箱：、。二、公司概况二、公司概况 海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）是一家速冻鱼肉制品行业内首家上市公司，主要从事速冻鱼肉制品与速冻肉制品、速冻面点制品和常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售，速冻产品主要包括火锅丸滑类（鱼丸、肉丸、福袋、鱼豆腐、虾滑等）、速冻米面类（蛋黄烧麦、流沙包等）、速冻菜肴类（烤芝士卷、脆毛肚、培根、巴沙

3、鱼片等）；常温休闲产品（蟹柳、鱼豆腐、速食关东煮等）。多年来，公司一直秉持着“创造健康美食，倡导优质生活”的经营理念和“精益求精”的企业文化指引，致力于为消费者提供高品质、健康、美味的食品。公司始终把客户的需求和满意度放在首位，积极倡导“诚信、责任、卓越、创新、贡献”的企业精神，这也是公司一直以来的核心价值观。在过去的一年里，公司不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，深入开展节能减排工作，承担环境保护责任。以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及债权人等利益

4、相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。三三、社会责任履行情况、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护（一）股东和债权人权益保护 1、规范运作完善法人治理结构 公司自上市以来，严格按照中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）深圳证券交易所股票上市规则主板上市公司规范运作等法律、法规、规范性文件的规定，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，确立了以股东大会为最高权力机构、董事会为执行机构、监事会为监督机构的法人治理体系。同时公司针对募集资金使用、对外投资、对外担保、关联交易等涉及全体股东利益的事项制定

5、了 募集资金管理制度对外投资管理制度关联交易管理制度重大投资经营决策管理制度等相关制度，明确审批流程和权限。2、切实维护股东利益 公司建立了健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书的工作制度，并设立了提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，促进董事会有效履行职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司严格遵守中国证监会以及深圳证券交易所相关规定，规范股东大会、董事会、监事会和管理层的运作，保证公司决策科学、有效，充分维护公司和全体股东的利益。2022年度，公司共召开3次股东大会，公司董事会根据公司法证券法等法律法

6、规及公司章程的规定履行职责，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反上市公司股东大会规则的情形。3、投资者关系管理 公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道。通过投资者电话、电子邮箱、互动易平台、现场调研等方式，公司持续加强与投资者的联系和沟通，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，向投资者及时、准确、完整地传递公司生产经营信息，与资本市场保持密切交流。报告期内，公司回复投资者在互动易提出的问题73次，回复率达1