博纳精密：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳博纳精密给药系统股份有限公司 Shenzhen BONA Pharma Technology Co.,Ltd.（深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区高新园观盛一路 6 号博纳智谷厂区厂房 101 综合楼 101）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）免责声明：本公司的

2、发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）深圳博纳精密给药系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，

3、股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳博纳精密给药系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 1-1-2 本次发行概览本次发行概览 公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公司公开发行新股不超过 1,273.1355

4、 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%，原股东不公开发售老股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟上市的板块拟上市的板块 创业板 发行后总股本发行后总股本 5,092.5420 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年【】月【】日 深圳博纳精密给药系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概览本次发行概览.2

5、目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、基本术语.8 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.16 四、公司主营业务经营情况.18 五、发行人符合创业板定位情况.22 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标.27 七、财务报告审计截止日后主要经营状况.28 八、公司选择的具体上市标准.29 九、公司治理特殊安排及其他重要事项.29 十、募集资金用途与未来发展规划.29 十一、其他对发行人有重大影响的事项.30 第三节第三节 风险因素风险因素.31 一、与发行人相关的风险.31 二、与行业相

6、关的风险.36 三、其他风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、公司概况.39 二、公司改制设立情况及发行人报告期内股本变化.39 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.44 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况.44 五、发行人的股权结构.44 深圳博纳精密给药系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 1-1-4 六、发行人控股子公司、分公司和参股公司情况.44 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.45 八、公司治理特殊安排事项.49 九、发行人股本情况.49 十、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况.