海亮股份：社会责任报告.PDF

1、 1浙江海亮股份有限公司社会责任报告 浙江海亮股份有限公司社会责任报告 各位董事：2008年度，浙江海亮股份有限公司（以下简“公司”）在追求经济效益、保护股东利益的同时，通过实际行动，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，勇于承担对公司股东、客户、员工、商业伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，作为全球铜加工知名企业，公司切实履行了企业社会责任。一、股东和债权人权益保护 一、股东和债权人权益保护 （一）公司建立并逐步完善公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和总经理等相互约束的法人治理结构，组织机构分工明确、职能

2、健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”，依法召集、召开股东大会，按规定采取网络投票方式，促使更多的股东参加会议，平等、公平对待所有股东，保障股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司上市以来，坚持现金分红，积极回馈股东，让公司股东实实在在地分享到公司发展的成果。（二）公司建立、健全公司法人治理制度体系，充分发挥董事会的决策能力，提高独立董事、监事会的监督权威和效能。建立了公司章程、“三会”议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会制度、总经理工作细则、募集资金管理办法、关联交易管理制度等公司治理制度；公司董事会、监事会、董事会

3、各专门委员会依法履行的职责完备、明确。公司设立了内部审计部，依据公司管理制度对干部和员工行使监督权，不断从管理体系上完善对公司经营运行的监督管理；在管理层的领导下，公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式，公司经营管理层每月举行总经理办公会分析公司运营和财务情况，并且严格执行独立审计，积极保护股东和相关方的利益。（三）创建多种载体，建立良好投资者关系。公司按照公司法、公司章程和深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，公司制定和实施了信息披露管理制度及投资者关系管理制度，指定上海证券报、证券时报和巨潮资讯网作为公司信息披露的报刊和网站，依法披露信息，做到信息披露工作的真实、2准确、完整和

4、及时，服务于投资者。积极开展投资者关系管理，确定公司董事长为公司投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理的负责人，明确董事会办公室为其主管部门，组织实施投资者关系管理；公司公布企业网站和电子信箱、咨询电话，公司通过回复投资者的来电、传真、电子邮件、网站留言，举办年中、年度网络业绩说明会，积极接待投资者的调研和来访、回答投资者的咨询、向投资者提供公司公开披露的资料，参加券商研讨会或投资策略会，开通投资者关系互动平台，在公司网站上设立了投资者关系管理专栏，建立投资者信箱，从多渠道保障了投资者对公司相对全面的了解，以便其做出决策判断，同时公司通过这些渠道听取投资者对公司的意见与建议，善意

5、对待每一位咨询者。此外，公司严格执行投资者接待和推广制度，明确由董事会办公室安排专人接待来访，建立了投资者关系活动档案，包括机构投资者联系资料、投资者来访的书面登记、签署的保密承诺以及对投资者问题回复等，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规范。（四）努力提高公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责意识。公司每年组织董事、监事、高管参加培训，宣讲公司治理、信息披露法规及相关案例，灌输诚信与规范理念；公司经理层建立了内部问责机制，对管理人员因故意或过失发生的违规违纪等损害公司利益的行为，将追究相应责任；公司董秘定期发送法律、法规、公司制度性文件或学习资料，宣讲证监局、深交所的会议精神，要求公司董事、

6、监事、高管进行认真学习，而且及时将证监会、交易所公布的违规案例、警示录发送给公司董事、监事、高管，引以为戒。（五）积极发挥独立董事、保荐机构作用。公司董事会设立了提名、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会等专门委员会，基本上由独立董事担任主任委员，除战略委员会外，独立董事人数占每个委员会总人数的半数以上；各专门委员会分别就专业领域的事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，而且每次召开董事会会议，公司都会安排专门的董事交流时间，由公司董事长或者管理层相关人员将公司近阶段的生产经营情况向各位董事、特别是独立董事作详细介绍，并就生产经营中一些专业事项听取相关董事、特别是独立董事的意见。这