海亮股份：2010年度社会责任报告.PDF

1、 浙江海亮股份有限公司浙江海亮股份有限公司 2010 年度社会责任报告年度社会责任报告 2010 年度，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“诚信”为本的治企理念，坚持追求与政府、客户、价值链伙伴、同业、公众的和谐共生，共同创造价值、分享成功；不断推进完善保护客户、供应商的权益机制，注重与相关方的沟通与互动，构筑信任与合作的基础；坚持完善投资者沟通平台，通过多渠道、多层次地与投资者沟通，不断强化对投资者的服务，为实现共赢做出积极的贡献。在注重企业运营的同时，公司尽可能兼顾各相关方的不同需求，将保护他们的权益视为自身责任，并付诸于实际行动之中。作为全球铜加工知名企业，公司切实履行了企业社

2、会责任，从社会、环境、经济和谐的大系统角度，审视社会责任和企业长远发展的关系，把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益。一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护（一）公司快速稳健发展、实现良好经营业绩是保护股东利益的重要基础。2010 年度，公司实现营业收入、营业利润、利润总额分别为 905,259.29 万元、21,192.56 万元、25,797.34 万元，分别比上年同期增长 49.57%、16.93%、30.38%；实现归属于母公司的净利润 23,685.54 万元，比上年 17,542.05 万元，同比增35.02%。公司上市以来，坚持现金分红，积极回馈股东，让公司股东实实在

3、在地分享到公司发展的成果。公司还在公司章程中明确规定了现金红利分配政策，从而进一步保障股东的收益权。2010年，公司实施了2009 年度“每10 股派发现金红利1.20元”的利润分配方案，共向股东分配利润4,801.20万元。（二）公司建立了一套较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控体系和与投资者的互动平台，在机制上保证对所有股东的公平、公开、公正，让所有股东能够充分地享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司在 公司章程中明确规定股东大会召开地址为公司所在地，按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式；重大事项采取网络投票的方式，以使股东享受到广大股东的投票权利。2010

4、 年度,公司召开股东大会 2 次、董事会会议 8 次、监事会会议 5 次，会议的召集和召开程序符合公司法、证券法及公司章程 的规定。（三）2010 年，公司遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，及时修订了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在加强各项制度建设，完善公司决策程序，提高信息披露质量，保护中小投资者的利益等方面做了大量工作，忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。公司时刻关注监管部门出台的最新法规和规章，对公司内部控制制度进行了持续完善。2010 年，公司修订了原材料采购暨净库存风险控制管理制度、董事、监事和高

5、级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法、董事、监事、高级管理人员薪酬制度、对外投资管理制度等制度，制定了环境信息披露工作制度、突发事件处理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、战略制定及实施管理办法、绩效考核管理办法等制度。通过不断完善内部控制制度，切实提高公司的治理水平。同时结合公司的实际情况，对公司的业务流程及经营管理各层面、各环节的控制制度进行了不断的完善与改进。报告期内，公司对原有组织结构进行调整，将浙江海亮国际贸易有限公司对内改组为公司国际贸易事业部，对原有的公司外贸客户开发与维护体系进行调整，采取集体开发、集体维护的管理模式；另新设营销中心与质量总监室，对公司的内贸销售与产品品

6、质管理工作进行试点改革。2010 年 10 月，公司新一届董事会、监事会经股东大会选举通过顺利产生，新组建的公司董事会及各专业委员会认真履行公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会审计委员会工作细则、提名、薪酬与考核委员会工作细则、董事会战略委员会工作细则等公司治理制度和工作职责，进一步强化了公司内控管理制度，有效提高公司决策的科学性和效率，积极保护股东利益，并维系公司持续稳步的发展。2010 年，公司董事会获得了由董事会杂志社主办、各省市上市公司协会协办的“第六届中国上市公司董事会金圆桌奖中国上市公司优秀董事会奖”，此荣誉的获得是社会各界对公司董事会治理的又一积极肯定。（四）2010