海亮股份：2014年度社会责任报告.PDF

1、1 浙江海亮股份有限公司 浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 2014 年度社会责任报告 2014 年度社会责任报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2015 年 4 月2 浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）是海亮集团有限公司控股的中外合资股份有限公司。公司自 2001 年成立以来，一直致力于高档铜产品的研发、生产、销售和服务，为全球最大的铜合金管生产企业和国际知名的铜加工企业之一，为中国最大的铜管出口商和第二大的铜管生产企业，为排名前三的精密铜棒生产企业

2、和最主要的铜棒生产企业之一。公司于 2008 年 1 月16 日在深圳证券交易所上市，股票代码 002203。2014 年度，公司秉承“以人为本，诚信共赢”的经营理念，以“高效、卓越、服务、奉献”的企业精神，坚持追求与政府、客户、价值链伙伴、同业、公众的和谐共生，共同创造价值、分享成功；不断推进完善保护客户、供应商的权益机制，注重与相关方的沟通与互动，构筑信任与合作的基础；坚持完善投资者沟通平台，通过多渠道、多层次地与投资者沟通，不断强化对投资者的服务，为实现共赢做出积极的贡献。在注重企业运营的同时，公司尽可能兼顾各相关方的不同需求，将保护他们的权益视为自身责任，并付诸于实际行动之中。作为全球

3、铜加工知名企业，公司切实履行了企业社会责任，从社会、环境、经济和谐的大系统角度，审视社会责任和企业长远发展的关系，把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益。一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护（一）公司快速稳健发展、实现良好经营业绩是保护股东利益的重要基础。2014 年度，公司实现产品销售量 22.99 万吨，比上年同期增长 14.04%；公司实现销售收入 120.61 亿元，比上年同期下降 7.89%；归属于上市公司股东的净利润约为 45186.50 万元，比上年同期增长 56.62%。公司上市以来，坚持现金分红，积极回馈股东，让公司股东实实在在地分享到公司发展的成果。2014

4、年，公司实施了 2013 年度权益分配方案“以公司现有总股本 774,018,313 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）；2014年中期不进行现金分红和送红股，以截止到 2014 年 6 月 30 日公司总股本774,018,313 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 774,018,313 股，转增后公司总股本将增加至 1,548,036,626 股。本次公积金转增股本于 2014 年 9 月 18 日完成。3（二）公司根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规、规则和本公司章程，建

5、立了规范的公司治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间有效制衡的法人治理结构。股东大会享有法律法规和 公司章程 规定的合法权力，依法行使确定公司经营方针、重大筹资、投资、利润分配等重大事项的职权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督公司董事和其他高级管理人员依法履行职责。“三会”运作不断规范，制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。公司完善的法人治理结构，从根本上保障了股东和债权人的合法权益。2014 年度,公司召开股东大会 3 次、董事会会议 5 次、监事会会议 4 次

6、，公司“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和公司章程的规定，公司公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。（三）2014 年，公司遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，及时修订了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在加强各项制度建设，完善公司决策程序，提高信息披露质量，保护中小投资者的利益等方面做了大量工作，忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。公司时刻关注监管部门出台的最新法规和规章，对公司内部控制制度进行了持续完善。2014 年，公司修订了公司章程、董