海亮股份：2009年度社会责任报告.PDF

1、 1浙江海亮股份有限公司2009年度社会责任报告 浙江海亮股份有限公司2009年度社会责任报告 2009年度，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）在追求经济效益、保护股东利益的同时，通过实际行动，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，勇于承担对公司股东、客户、员工、商业伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，作为全球铜加工知名企业，公司切实履行了企业社会责任。2009年，控股股东海亮集团有限公司被授予“2008年度浙江省企业社会责任践行示范单位”、“2009年度浙江省最受尊敬企业”等荣誉称号。一、股东和债权人权益保护 （一）实现良好业绩

2、、积极回报股东 一、股东和债权人权益保护 （一）实现良好业绩、积极回报股东 保持公司快速稳健发展、实现良好经营业绩是保护股东利益的重要基础。2009 年度，公司实现营业收入605,231.60万元，实现营业利润总额19,785.57万元，实现归属于母公司所有者的净利润17,542.06万元。公司上市以来，坚持现金分红，积极回馈股东，让公司股东实实在在地分享到公司发展的成果。公司对公司章程进行了修订，修订后的公司章程明确规定公司“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”，从而进一步保障股东的收益权。2009 年4月10日，公司实施了2008 年度“每10

3、股派发现金红利1.20元”的利润分配方案，共向股东分配利润48,012,000.00元。（二）加强公司治理、保护股东权利（二）加强公司治理、保护股东权利 2009年，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，公司及时修订了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在加强各项制度建设，完善公司决策程序，提高信息披露质量，保护中小投资者的利益等方面做了大量工作，忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。公司时刻关注监管部门出台的最新法规和规章，对公司内部控制制度进行了持续完善。公司修订了公司章程、对外投资管理制度、信息披露事务管理制度、

4、控股子公司管理办法、总经理工作细则等制度，制定了内 2幕信息知情人报备制度、原材料采购暨净库存风险控制管理制度、外汇交易管理办法等制度。通过不断完善内部控制制度，以切实提高公司的治理水平。同时结合公司的实际情况，对公司的业务流程及经营管理各层面、各环节的控制制度进行了不断的完善与改进。公司要求监事会成员定期列席公司总经理办公会，并及时修改相关制度内容，以此保证该制度长期执行；进一步强化公司董事会各专业委员会和内部审计部的工作职责，将公司重大投资事项审核纳入战略委员会的职责范围，要求内部审计部对重大投资事项、净库存管理进行专项定时审计，充分发挥了各专业委员会的专业特长及内部审计部的监督职责，有效

5、提高了决策的科学性和效率。2009年，公司提出信息披露以维护投资者利益为中心，按照有关规定，真实、准确、完整、及时、公平披露信息。公司以信息披露“高质量”为目标，认真抓好“三个建设”。一是抓好信息披露的队伍建设。坚持督促相关执业人员参加董事会秘书资格取证培训，积极参加董事会秘书后续培训。二是抓好信息披露质量建设。公司具有较强的主动信息披露意识，对于公司生产经营有重大影响的事情，能及时与监管部门沟通，主动披露相关内容，及时公告重大投资项目进程，保障信息披露做到大事不遗，小事不漏。三是不断加强信息披露制度建设。2009年，公司结合实际情况，对信息披露事务管理制度和投资者关系管理制度进行了修改。20

6、10年4月，公司董事会还根据中国证监会的要求制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。（三）投资者关系管理，发挥桥梁作用（三）投资者关系管理，发挥桥梁作用 2009 年，在公司董事长支持下，董事会秘书精心组织领导，严格按照监管部门的要求，遵循公司投资者关系管理相关制度，明确了公司网站、内部刊物等各种非正式公告信息的披露和投资者、证券机构和财经媒体等来电来访的接待工作等事项的责任人和相关规定，要求董事会办公室、证券投资部认真、热情做好投资者及媒体的来电、来访接待工作，确保公开联系途径有效、畅通，做到工作时间电话有人接听、电子邮件及