洛阳玻璃：2014年度社会责任报告.PDF

1、 1 洛阳玻璃股份有限公司洛阳玻璃股份有限公司 二二 O O 一四年度社会责任报告一四年度社会责任报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。洛阳玻璃股份有限公司 2014 年度社会责任报告（以下简称“本报告”），是贯彻落实国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业履行社会责任的指导意见，依据上海证券交易所关于做好上市公司2014 年年度报告工作的通知、关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知等规定，在总结回顾过去一年来积极承担社会责任及落实可持续发展的具体情况基础上编制，公司以真实、客观地态度披露承担社会责任方面的做法和信息。本报告是公司连续第

2、六年向社会公开披露的企业社会责任报告，报告时间范围为 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本报告于 2015年 3 月 27 日经公司第七届董事会第 36 次会议、监事会第 1 次会议审议通过。一、报告期内公司的战略、理念和文化一、报告期内公司的战略、理念和文化 公司着力实施创新驱动发展战略，坚持全面提高、持续完善“洛阳浮法玻璃工艺”技术水平和装备水平，做中国最具竞争力的电子玻璃制造商。坚持“善用资源、服务建设”的核心理念，培育“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康与可持续发展。二、股东权益保护二、股东权益保护 1、股东权益保护机制

3、 公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、各司其 2 职、相互制衡、协调运作。确保公司规范运作，治理水平不断提升。报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司严格遵守法律、行政法规及公司章程,充分保障所有股东能够依法行使权利，确保会议召集程序、表决方式、决议合法有效。报告期内，公司董事会召开了14 次会议，严格按照法定程序规范召开，充分保障了董事依据法律、法规及公司章程行使职权，董事会各专业委员会在董事会的科学决策中发挥了重要作用。公司独立董事在报告期内均遵守法律、法规和公司章程等相关规定，勤勉履职，积极参与公司重大决策，对重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益

4、。报告期内，公司监事会召开了 7 次会议，公司监事列席了公司股东大会和董事会的现场会议，充分保障了监事对公司事务的知情权和依法行使监督权。公司构建了以风险管理为入手，以职责明确为核心、以完善落实制度建设为保障，以流程梳理规范为依托的内控预防体系。公司通过125 项管理制度，23 个一级业务流程，20 个风险控制矩阵涵盖的 325个风险点的有效控制所形成的健全的内部控制措施，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进企业实现发展战略目标，为公司持续、健康发展提供保障。2、充分履行信息披露义务 公司制定了 信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记

5、管理制度等制度，按照两地监管部门的要求及公司的相关规定，做好内幕信息的保密及内幕信息知情人的登记、备案、管理上报等相关工作。特别是在公司重大资产重组期间，重点加强信息保密和内幕信息知情人登记核查工作。公司忠实诚信履行持续信息披露的义务，遵守公开、公正、公平对待所有投资者的原则，未发生有选择性地、提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情况。报告期内，公司共发布了临时公告 81 份和定期报告 4 份，及时准 3 确披露董事会、监事会和股东大会决议及规则规定应披露的交易、关联交易及公司其他重大事项，依法依规公开公司财务信息、经营状况等信息和资料，积极争取中小投资者对公司各项决议的支持，为公司可持

6、续发展创造良好的外部环境。3、投资者关系 公司开展多种形式的投资者关系管理活动，搭建了与投资者的沟通平台，为投资者提供了多种沟通渠道，通过热线电话、电子邮箱、网络平台、接待来访等方式，认真回复投资者的来电、来函及来访，听取投资者的意见，有效地增进了与投资者沟通、交流的深度和广度，和谐了投资者关系。报告期内，公司策划实施了重大资产重组,根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次公告。公司股票停牌期间，保持通信电话畅通，及时答复投资者对于公司股票停牌及重大资产重组情况的问询及疑问，运用上海证券交易所网络平台召开投资者说明会，针对本次重组的相关情况与广大投资者进行沟通和交流，积极正面的答复取得