河北冀衡药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 河北冀衡药业股份有限公司 HEBEI JIHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.（衡水市高新区威武大街 1 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街95号）河北冀衡药业股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）本次拟发行股数本次拟发行股数 本次公开发行股票数量占发行后公司

2、总股本的比例不低于25%且不超过3,000万股 本次发行股份安排本次发行股份安排 本次公开发行新股的数量不超过3,000万股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份 发行后总股本发行后总股本 不超过12,000万股 每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份流通本次发行前股东所持股份流通限制、股东对所持股份自愿锁定限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺的承诺 1、公司控股股东冀衡集团承诺：、公司控股股东冀衡集团承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让

3、或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有发行人上市前已发行股票的锁定期限自动延长 6 个月。如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价进行相应调整。本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担发行人、发行人其他股东或利益相关

4、方因此所受到的任何损失。2、公司实际控制人肖秋生、肖辉承诺：、公司实际控制人肖秋生、肖辉承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人上市前已发行股票的锁定期限自动延长 6 个月。如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价相应调

5、整。实际控制人肖辉承诺：本人在公司担任董事期间，将向公司申报所持公司股份及其变动情况。前述锁定期满后，在河北冀衡药业股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）1-1-2 本人担任公司的董事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；离职后的半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。如本人在前述任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人仍继续遵守前述承诺。本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相

6、应调整。本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。3、公司其他股东红塔创新、廉贾归富、中冀财、红创合、公司其他股东红塔创新、廉贾归富、中冀财、红创合志、蔚然投资、王学峰、杨登彬、白玉涛、王帅承诺：志、蔚然投资、王学峰、杨登彬、白玉涛、王帅承诺：本企业/本人自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本企业/本人直接或间接持有的该部分股份。本企业/本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本