宝钛股份：宝鸡钛业股份有限公司2021年社会责任报告.PDF

1、 1 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 2022021 1 年年度社会责任报告度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。宝鸡钛业股份有限公司2021年度社会责任报告是公司根据上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的，反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对

2、国家和社会的全面发展、自然环境和生态，对公司股东、债权人、客户、员工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2022年4月15日公司召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。一、公司的社会责任观一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业的社会责任作为公司的基本价值观。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，坚持绿色发展，建设循环经济，积极参与公益事业，开展精准扶贫工作，为经济可持续发展和构建和谐社会做出更大的贡献。历年来，在从事生产经营活动中，公司积极履行社会责任观，坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，

3、接受政府和社会公众的监督,切实履行各项责任和担当。2 二、公司在促进经济可持续发展方面的工作二、公司在促进经济可持续发展方面的工作 （一）（一）2022021 1 年年度生产经营及每股社会贡献值情况度生产经营及每股社会贡献值情况 2021年，公司以深化改革为主线，创新经营发展模式，优化产业链布局延伸，积极开拓市场空间，再融资工作圆满完成，品牌效应逐渐显现，核心竞争力不断增强，科研实力持续提升，全面推动经营业绩逆势增长。全年公司实现营业收入52.46亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5.60亿元，为国家创造税收1.57亿元，向员工支付的薪酬5.71亿元，向银行等债权人给付的借款利息1.12亿元

4、，依据上述数据和有关公式计算，2021年公司创造的每股社会贡献值为2.93元。（二）股东和债权人权益保护情况（二）股东和债权人权益保护情况 1 1、建立健全公司内部管理和控制制度，建立健全公司内部管理和控制制度，完善公司法人治理结构完善公司法人治理结构 公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司建立了以公司章程为基础，以股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权

5、力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司召开的股东大会、董事会、监事会均根据法律法规及公司规章制度的要求召集、召开，会议的筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议等方面符合相关规定，三会运作规范有效。报告期内，公司共召开董事会8次，审计委员会4次，监事会6次，股东大会3次。2021年，公司根据有关文件通知精神，结合公司实际情况，于2021年10月30日召开第七届董事会第十五次会议审议通过 关于修改和的议案，对部分条款进行了修订，并经2021年第二次临时股东大会审议通过，进一步完善了董事会建设内容，

6、有效提升治理能力和治理效能，促进公司规范健康发展。2 2、规范股东大会运作机制，规范股东大会运作机制，保障股东保障股东依法行使权利依法行使权利 为规范股东大会的召集、召开，公司制定了 股东大会议事规则，并适时进行更新、修订。股东大会通知、公告严格按照相关法律法规的规定进行公开发布，一并披露会议召开的时间、地点、会议内容等信息，公开告知广大投资者。公司股东大会的召集、召开严格遵守国家相关法律及公司制定的公司章程股东大会议事规则，并由律师出席见证。公司为确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自己的权利，公司采用网络投票和现场投票相结合的方式，为中小股东参加股东大会提供便利。2021年