宝钛股份：2017年度社会责任报告.PDF

1、 宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十六次会议材料 9-1 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 20172017 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。宝鸡钛业股份有限公司2017年度社会责任报告是公司根据上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的，反映和披露了公司对落实

2、科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和生态，对公司股东、债权人、员工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2018年 4月18日召开的公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。一、公司的社会责任观一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业社会责任作为公司的基本价值观。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事业，为社会的发展做出更大的贡献，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来，在从事生产经营活动中，公司积极履行社会责任观，一直坚持

3、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十六次会议材料 9-2 二、公司在促进经济可持续发展方面的工作二、公司在促进经济可持续发展方面的工作 （一）（一）20172017 年年度生产经营及每股社会贡献值情况度生产经营及每股社会贡献值情况 2017年，在全球经济增长趋强、国内经济增速稳中有进的环境下，钛行业市场需求有所复苏,但钛行业结构性供需失衡，竞争激烈的不利局面仍未发生根本性改变，面对这种错综复杂的市场环境，公司积极应对，促进产品结构调整，加强科研营销和市场开发，优化客户管理，提升服务质量，促进新市场、新产品开发，同时，通过清库存、

4、降成本、防范系统风险，使公司平稳健康发展。2017年公司实现钛材销售量9265.3吨，营业收入28.76亿元，实现归属于公司普通股股东的净利润2148.36万元，为国家创造税收1.59亿元，向员工支付的薪酬2.82亿元，向银行等债权人给付的借款利息1.26亿元，依据上述数据和有关公式计算，2017年公司创造的每股社会贡献值为1.37元。（二）股东和债权人权益保护情况（二）股东和债权人权益保护情况 1 1、建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司治理水平、建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司治理水平 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求，

5、不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司建立了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2017年，公司共召开董事会会议11次，审计委员会会议4次，监事会会议4次，股东大会2次，三会运作规范有效。同时，公司对内幕 宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十六次会议材料 9-3 信息及信息知情人管

6、理制度进行了修订，通过加强制度建设，确保公司规范运作。2 2、建立股东大会运作长效机制，确保中小股东依法行使权利、建立股东大会运作长效机制，确保中小股东依法行使权利 为规范股东大会的召集、召开，公司制定了 股东大会议事规则，并适时进行更新、修订。股东大会通知公告严格按照法律法规规定进行公开发布，披露会议召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者。公司股东大会的召集、召开严格遵守国家相关法律及公司制定的公司章程、股东大会议事规则，并由律师出席见证。公司为确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自己的权利，公司采用网络投票和现场投票相结合的方式，方便更多中小股东参加股东大会。201