宏韧医药：武汉宏韧生物医药股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、武汉宏韧生物医药股份有限公司 招股说明书 203 武汉宏韧生物医药股份有限公司武汉宏韧生物医药股份有限公司 Wuhan Hongren Biopharmaceutical Inc.（武汉市东湖新技术开发区高新大道（武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号武汉国家生物产业（九峰号武汉国家生物产业（九峰创新）基地创新）基地 B4 栋栋 1 楼楼 A101 室）室）首次公开发行股首次公开发行股票并在创业板上市票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号号 大成国

2、际大厦大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。武汉宏韧生物医药股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本

3、次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、

4、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。武汉宏韧生物医药股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股

5、（A 股）股票 发行股数 以公司现行总股本 6,231.00 万股为基数，本次拟公开发行人民币普通股不超过 2,077 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,308 万股 保荐人、主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 武汉宏韧生物医药股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提

6、示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文全部内容，并特别关注以下重大事项。一、相关责任主体承诺事项一、相关责任主体承诺事项 发行人、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他股东、发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已根据中国证监会及深交所的相关规定作出相应承诺。该等承诺事项内容参见本招股说明书“第十三节附件”之“附件一 与投资者保护相关的承诺”。二、本次发行前滚存利润的分配以及上市后三年股东分红回报规划二、本次发行前滚存利润的分配以及上市后三年股东分红回报规划 2021 年 11 月 3 日，发行人 2021