江河创建：2014年度社会责任报告.PDF

1、江河创建集团股份有限公司江河创建集团股份有限公司 20142014年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第一部分：公司概况第一部分：公司概况 1、公司基本情况 江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“江河”）是集产品研发、工程设计、精密制造、安装施工、咨询服务、成品出口于一体的建筑装饰系统整体解决方案提供商。公司总部设在北京，注册资本 11.5405 亿人民币，是中国企业 500 强和中国民营企业 500 强。目前旗下有北京江河幕墙系统工程有限公司、北京港源

2、建筑装饰工程有限公司、承达集团有限公司、梁志天设计师有限公司、北京港源幕墙有限公司、五大产业单位强强联合、协同发展，五大品牌并肩驰行。公司以“系统创造，集成建设”为经营理念，坚持“标准化，系统化，全球化”发展战略，致力于构建以创意设计为驱动，以标准化的制造为依托，以现场傻瓜式安装为模式的新型绿色建筑体系。公司是国家认定技术创新示范企业、国家认定企业技术中心、国际认可 CNAS 出口企业检测中心，同时也是国家火炬计划重点高新技术企业、国家认定博士后科研工作站设站企业、全国企事业知识产权试点单位，在全球设立了 50 多家分支机构,在北京、上海、广州、成都建有一流的研发设计中心与生产制造基地,同时在

3、武汉设有配套工厂。公司依托技术领先、服务领先、品质领先之竞争优势,深耕本土市场,同时坚持全球化经营发展战略,在香港、澳门、新加坡等地区拥有较高的市场占有率。2、公司企业文化 江河宗旨：让客户更满意，让员工更精彩 江河训：饮水思源 爱民族荣江河 利人利己利社会 江河格言：事在人为可为敢为即有为 江河核心价值观：将心比心 讲使命 负责任 江河箴言：向雷锋学习 绝不让雷锋吃亏 江河人行为准则：追求绩效 精通专业 拥抱变革 坦诚沟通 3、行业地位 公司连续 14 年荣获全国建筑装饰行业百强企业，连续 7 年荣获全国建筑幕墙行业 50 强企业，连续 7 年荣获中国建筑装饰设计机构 50 强企业。连续九年

4、被中国建筑装饰协会评为中国建筑幕墙行业 50 强企业第二名。2014 年被评为中国建筑幕墙行业三十年突出贡献企业和中国建筑装饰三十年行业开创型企业。第二部分：保护股东权益第二部分：保护股东权益 1、股东权益保护机制 公司以公司章程为准则，三会议事规则和各项工作制度为主要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全的内部控制制度。公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则的规定召开股东大会，聘请常年法律顾问对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力

5、。公司股东大会对关联交易严格按规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。严格遵守信息披露制度和流程，信息披露及时准确，确保股东和投资者充分享有法律法规、规章制度所规定的各项合法权益。2、股东回报 公司现有的利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司公司章程的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。在保持公司持续发展，经济效益稳步增长的同时，公司结合实际情况，积

6、极回报股东。公司实施了年度利润分配方案，向全体股东派发红利共计 92,324,000元。分配红利占当年实现的归属上市公司股东净利润的 31.74%。公司自 2011 年上市以来至 2014 年末，已累计分配现金红利 3.5 亿元。3、投资者关系管理 投资者关系管理工作是投资者与公司沟通的渠道和桥梁，公司注重公平对待所有股东和投资者。在投资者关系维护方面，公司制定了 投资者关系管理制度，以确保投资者公平、及时地获取公司公开信息。公司设有专职信息披露人员和接听投资者来电咨询等工作。2014 年，公司共接听投资者来电咨询并解答 600 余次，耐心倾听投资者诉求，认真回答投资者提问。热情接待调研人员，