宁波高发：603788_2021年_年度社会责任报告.PDF

1、公司代码：公司代码：603788 公司简称：宁波高发公司简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2021 年度社会责任报告年度社会责任报告 二零二二年四月二零二二年四月 603788 宁波高发宁波高发 2021 年度年度社会社会责任报告责任报告 1/7 重要提示重要提示 本报告回顾了公司 2021 年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况。本报告遵循上市公司治理准则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号规范运作及上海证券所交易所股票上市规则的规定，并结合公司实际情况编写而成。本报告报告期指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12

2、 月 31 日。报告中的经营数据来源于经过公司聘请的审计机构审计的公司年度报告，其他数据来源于公司内部文件和信息统计。除特别标注，数据均为公司合并数据。本报告的指定披露媒体为：上海证券交易所网站：http:/以及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。603788 宁波高发宁波高发 2021 年度年度社会社会责任报告责任报告 2/7 第一节第一节 公司介绍公司介绍 一、公司简介一、公司简介 宁波高发汽车控制系统股份有限公司成立于 1999 年，是一家专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。2015年 1 月公司在上海证券交易所上市，证券简称：宁

3、波高发，股票代码：603788。公司产品主要包括汽车变速操纵及软轴、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。公司的主要客户有上汽通用五菱、吉利、一汽大众、上汽大众、长城汽车、奇瑞汽车、理想汽车、比亚迪、郑州宇通、厦门金龙、中国重汽、江淮汽车等整车厂。公司宗旨：质量保证，技术先进，价格合理，真诚服务，并以不断创新、持续改进和快速开发能力、致力于客户，服务于汽车工业。报告期末，公司总资产 224,791.68 万元，净资产 192,754.59 万元，营业收入 94,200.04万元，归属于上市公司股东的净利润 14,546.31 万元，总股本 223,065,068 股，员工总数1,425 人。报告期内

4、，公司变速操纵器及软轴销售 480.63 万（台）套，汽车拉索销售3,418.17 万根，电子油门踏板销售 340.56 万（台）套。近年来，公司在产品质量、安全生产、企业管理、经济效益、品牌战略、社会责任、企业文化等方面不断加强。报告期内，公司入选“2021 年浙江省分领域分行业亩均效益领跑者名单”，入选“2021 鄞州区制造业贡献 50 强”，入选中证指数有限公司“上证公司治理指数（000019）”样本。二、公司规范运作二、公司规范运作 1、公司组织结构 公司内部设置有人力资源部、财务部、研发部、采购部、生产部、质保部、销售部、董事会办公室等职能部门，各部门各司其职，明确工作流程上百条，有

5、效提高了公司决策与经营管理、风险把控水平。截至报告期末，公司拥有全资、控股子公司 5 个，参股公司 5 个（含股权投资企业）。各全资子公司为配合公司主营业务产业链而设。公司全资、控股子公司事项审批与公司一致。有效实现了对各子公司的管理与风险把控。2、公司治理 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及公司章程的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均603788 宁波高发宁波高发 2021 年度年度社会社会责任报告责任报告 3/7 严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股

6、东的合法权益。股东大会：公司股东大会按照公司法、证券法及其他相关法律法规、公司章程、股东大会议事规则的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对利润分配、公司章程等公司制度的修订、募投项目的终止以及结余募集资金的使用等重大事项进行了审议并作出有效决议。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，全部采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，股东大会的召集、召开和表决程序合法有效，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自己的权利，保障了全体股东的合法权益。董事会：公司董事会按照公司法、证券法及其他相关法律法规、公司章程、董事会议事规则的规定，对定期报告、公司制度的修订、募投项目的终止