华东科技：2009年度社会责任报告.PDF

1、 2 0 0 9 年 度 社 会 责 任 报 告 综述 综述 南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司）作为国内专业从事石英晶体、平板显示、真空电子、照明产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，本着成为“国内有重要影响力的关键零部件制造基地”的理念，在自己所从事的行业中改革进取，开拓创新。作为一家有着 70 多年历史的上市公司，在为全体股东谋求利益最大化的同时，还应肩负起促进国家和社会发展，保护自然环境和资源，维护股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益的责任。2009 年度，公司以更好的倾听社会的声音，更好得综合平衡利益相关方的期望和要求，努力与利益相关方建立互信和发展共

2、识，凝聚改革发展合力，协调推进公司与社会的可持续发展为理念。秉承为股东、为客户、为职工、为社会创造价值的宗旨，努力将社会责任融入到公司发展的各个层面中。第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 公司依据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规、规范性文件的要求，建立起了以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、各司其职、互相协调、互相制约的法人治理结构。制订了较为完善的内控制度，形成了较为健全的内控体系，建立了与投资者的互动平台，使中小股东充分享有法律、法规等制度规定的各项合法权益。公司能够严格按章程和有关制度进行运作，充分履

3、行各自职责，较好的发挥了各自的作用。公司在董事会的领导下，把回馈股东、服务客户、回报社会作为主要目标。1、股东大会的召开情况 1、股东大会的召开情况 公司严格按照章程和股东大会议事规则等规章制度的规定，召集、召开所有股东大会，大会出席人员资格及表决程序均符合现行法律、法规以及规范性文件的有关规定，会议所形成的决议合法有效。必要时公司还提供网络投票方式，以便更多股东参加会议，行使权利，切实保护了社会公众股东的利益。2、信息披露及投资者关系管理 2、信息披露及投资者关系管理 公司严格按照信息披露管理制度及深交所上市规则的要求，以公平的对待所有投资者为披露原则，积极、自愿的披露了公司所有需要披露的信

4、息，努力确保公司信息披露的及时、真实、完整，不存在选择性信息披露情况。公司遵循投资者关系管理制度的规定，积极建立与投资者交流的机制，除电话、传真、电子邮箱等沟通方式外，公司还及时在网站上设立了投资者平台，同时，公司还通过加强与机构投资者的交流，积极收集与公司相关的行业发展动态、深度市场研究报告，保持了公司与投资者之间互相信任，利益一致的关系。3、利润分配 3、利润分配 公司自上市以来于 1997 年中期，实行了资本公积金转增股本的方案，每 10 股转 1 增 4，共转增股本 7039.30 万股。1999 年度，实施每股分红 0.1 元（含税）的方案，共计分派现金股利人民币 2413.37万元

5、。1999 年中期，公司进行了配股，按 1998 年末总股本 21117.93万股为基数，向全体股东按 10：3 比例配股，每股配售价 7.8 元，公司总股本增加 3015.81 万 股。2000 年度，公司实施每股分红 0.1元（含税）的方案，共计分派现金股利人民币 3137.39 万元。2001年度，公司实施每股分红 0.1 元（含税）的方案，共计分派现金股利人民币 3137.39 万元。2002 年度，公司实施每股分红 0.08 元（含税）的方案，共计分派现金股利人民币 2873.26 万元。2004 年度，公司实施了每股分红 0.05 元（含税）的方案，共计分派现金股利人民币 1795

6、.79 万元。4、切实保护债权人的利益 4、切实保护债权人的利益 未来确保公司财务稳健，资产、资金的安全，建立了会计制度、财务预算管理制度、报销管理程序、固定资产采购、报销、验收程序、资金管理制度、资金流出的内部流程及相关机制等，董事会审计委员会议事规则、对外担保管理制度等一系列内部管理控制制度。公司在追求股东利益最大化的同时，也兼顾到债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。第二章 职工权益保护 第二章 职工权益保护 公司以营造“尊重知识，成就人才”的氛围为导向，立足培养富有工作激情的职工，提高员工的业务水平，积极建立一支高度职业化的、进取的、高效的人才队伍，从